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      國金證券(600109):國金證券股份有限公司第十二屆董事會第十一次會議決議

      時間:2023年12月29日 21:05:52 中財網
      原標題:國金證券:國金證券股份有限公司第十二屆董事會第十一次會議決議公告

      證券代碼:600109 證券簡稱:國金證券 公告編號:臨2023-110
      國金證券股份有限公司
      第十二屆董事會第十一次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


      國金證券股份有限公司第十二屆董事會第十一次會議于 2023年
      12月29日在成都市東城根上街95號成證大廈16樓會議室召開,會
      議通知于2023年12月24日以電話和電子郵件相結合的方式發出。

      經全體董事同意,公司臨時增加議案八提交本次董事會會議審議,并發送了增加議案的補充通知。

      會議應參加表決的董事九人,實際表決的董事九人。

      會議由董事長冉云先生主持,會議符合《公司法》和公司《章程》
      的有關規定。

      經審議,與會董事形成如下決議:
      一、審議通過《關于修訂公司<董事會風險控制委員會工作細則>
      的議案》
      表決結果:同意9票;棄權0票;反對0票。

      二、審議通過《關于修訂公司<董事會提名委員會工作細則>的議
      案》
      表決結果:同意9票;棄權0票;反對0票。

      三、審議通過《關于修訂公司<董事會薪酬與考核委員會工作細
      則>的議案》
      表決結果:同意9票;棄權0票;反對0票。

      四、審議通過《關于修訂公司<總經理工作細則>的議案》
      表決結果:同意9票;棄權0票;反對0票。

      五、審議通過《關于修訂公司<董事會秘書工作制度>的議案》
      表決結果:同意9票;棄權0票;反對0票。

      六、審議通過《關于審議公司<會計師事務所選聘制度>的議案》
      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      表決結果:同意9票;棄權0票;反對0票。

      七、審議通過《關于修訂公司<內部審計稽核制度>的議案》
      表決結果:同意9票;棄權0票;反對0票。

      八、審議通過《關于修訂公司<穩健薪酬管理制度>的議案》
      表決結果:同意9票;棄權0票;反對0票。

      九、審議通過《關于召開二〇二四年第一次臨時股東大會的議案》
      表決結果:同意9票;棄權0票;反對0票。



      國金證券股份有限公司
      董事會
      二〇二三年十二月三十日




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