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      國金證券(600109):國金證券股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

      時間:2023年12月29日 21:05:50 中財網
      原標題:國金證券:國金證券股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

      證券代碼:600109 證券簡稱:國金證券 公告編號:臨2023-112
      國金證券股份有限公司
      關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示:
      ? 股東大會召開日期:2024年1月15日
      ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
      一、 召開會議的基本情況
      (一) 股東大會類型和屆次
      2024年第一次臨時股東大會
      (二) 股東大會召集人:董事會
      (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
      (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
      召開的日期時間:2024年1月15日 14點30 分
      召開地點:成都市東城根上街 95號成證大廈 16樓會議室
      (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
      網絡投票起止時間:自2024年1月15日
      至2024年1月15日
      采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

      (七) 涉及公開征集股東投票權
      不涉及
      二、 會議審議事項
      本次股東大會審議議案及投票股東類型


      序號議案名稱投票股東類型
        A股股東
      非累積投票議案  
      1關于選舉第十屆監事會監事的議案
      2關于審議公司《會計師事務所選聘制度》的議案

      (一)各議案已披露的時間和披露媒體
      上述議案已經公司2023年12月29日召開的第十二屆董事會第十一次會議、第十屆監事會第八次會議審議通過。會議決議公告已于2023年12月30日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

      (二)特別決議議案:不涉及
      (三)對中小投資者單獨計票的議案:議案一
      (四)涉及關聯股東回避表決的議案:不涉及
      (五)涉及優先股股東參與表決的議案:不涉及
      三、 股東大會投票注意事項
      (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

      (二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

      持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

      (三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

      (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

      四、 會議出席對象
      (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


      股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日
      A股600109國金證券2024/1/8
      (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

      (三) 公司聘請的律師。

      (四) 其他人員
      五、 會議登記方法
      (一) 登記時間
      2024年1月11日至2024年1月12日,具體為每工作日的上午9:00至
      11:30,下午13:00至17:00。

      (二) 登記地點及聯系方式
      聯系人:葉新豪 牛月皎
      地址:成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓國金證券股份有限公司董事會辦公室 郵政編碼:610015
      聯系電話:028-86690021 傳 真:028-86690365
      (三) 登記辦法
      1.法人股東的法定代表人出席股東大會會議的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席股東大會會議的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記; 2.親自參加本次股東大會現場會議的自然人股東,憑本人身份證、證券賬戶辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記;
      3.股東可以信函或傳真方式登記,其中,以傳真方式進行登記的股東,務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司;
      4.授權委托書由委托人(或委托人的法定代表人)授權他人簽署的,委托人(或委托人的法定代表人)授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證,并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

      六、 其他事項
      (一) 本次股東大會會期半天,與會股東或代理人交通、食宿等費用自理; (二) 通過傳真進行登記的股東,請在傳真上注明聯系電話及聯系人; (三) 參會代表請攜帶有效身份證件及證券賬戶卡原件,以備律師驗證。


      特此公告。


      國金證券股份有限公司董事會
      2023年 12月 30日

      附件1:授權委托書

      附件1:授權委托書
      授權委托書
      國金證券股份有限公司:
      茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年1月15日召附件1:授權委托書
      授權委托書
      國金證券股份有限公司:
      茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年1月15日召
      序號非累積投票議案名稱同意反對棄權
      1關于選舉第十屆監事會監事的議案   
      2關于審議公司《會計師事務所選聘制度》的議案   

      委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
      委托人身份證號: 受托人身份證號:
      委托日期: 年 月 日

      備注:
      委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。



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