南山鋁業(600219):山東南山鋁業股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議

時間：2023年12月29日 21:05:41 中財網

原標題:南山鋁業:山東南山鋁業股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 公告編號：2023-072 山東南山鋁業股份有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年12月29日
(二) 股東大會召開的地點：山東省煙臺龍口市南山國際會議中心三樓白玉廳 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	106
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	5,619,449,374
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%）	47.9943

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

是
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書及其他高管列席會議。

二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	5,612,009,744	99.8676	7,142,830	0.1271	296,800	0.0053

2、 議案名稱：關于提請股東大會授權董事會全權辦理回購公司部分社會公眾股份相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	5,615,066,569	99.9220	4,283,405	0.0762	99,400	0.0018

3、 議案名稱：關于公司與南山集團有限公司簽訂“2024年度綜合服務協議附表”并預計 2024年日常關聯交易額度的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,376,047,644	99.4793	7,102,675	0.5134	99,400	0.0073

4、 議案名稱：關于公司與新南山國際投資有限公司簽訂“2024年度綜合服務協議附表”并預計 2024年度日常關聯交易額度的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,376,047,644	99.4793	7,102,675	0.5134	99,400	0.0073

5、 議案名稱：預計 2024年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia與齊力鋁業有限公司關聯交易情況的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	5,612,253,299	99.8719	7,096,675	0.1262	99,400	0.0019

6、 議案名稱：預計 2024年度公司與南山集團財務有限公司關聯交易情況的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	993,551,083	71.8273	389,638,636	28.1683	60,000	0.0044

7、 議案名稱：關于修訂<公司章程>部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	5,612,081,299	99.8688	7,256,675	0.1291	111,400	0.0021

8、 議案名稱：關于修訂<獨立董事工作制度>的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	5,390,082,710	95.9183	229,057,864	4.0761	308,800	0.0056

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	關于以集中競價交易方 式回購公司股份方案的 議案	2,367,185,154	99.6867	7,142,830	0.3007	296,800	0.0126
3	關于公司與南山集團有 限公司簽訂“2024年度綜 合服務協議附表”并預計 2024年日常關聯交易額 度的議案	1,376,047,644	99.4793	7,102,675	0.5134	99,400	0.0073
4	關于公司與新南山國際 投資有限公司簽訂“2024 年度綜合服務協議附表” 并預計 2024年度日常關 聯交易額度的議案	1,376,047,644	99.4793	7,102,675	0.5134	99,400	0.0073
5	預計 2024年度公司控股 子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia與齊 力鋁業有限公司關聯交 易情況的議案	2,367,428,709	99.6969	7,096,675	0.2988	99,400	0.0043
6	預計 2024年度公司與南 山集團財務有限公司關 聯交易情況的議案	993,551,083	71.8273	389,638,636	28.1683	60,000	0.0044

(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、議案3、議案4、議案6為關聯股東回避表決的議案，控股股東南山集團有限公司、控股股東一致行動人山東怡力電業有限公司、宋建波已回避表決； 2、議案1、議案3、議案4、議案5、議案6為對中小投資者單獨計票的議案；
3、本次股東大會審議的議案1、議案7、議案8為特別決議議案，均已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過。

三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京浩天律師事務所
律師：凌浩、段君僖
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，相關議案的審議及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。


特此公告。


山東南山鋁業股份有限公司董事會
2023年12月30日

? 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議