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      恒順醋業(600305):江蘇恒順醋業股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議

      時間:2023年12月29日 21:05:37 中財網
      原標題:恒順醋業:江蘇恒順醋業股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告

      證券代碼:600305 證券簡稱:恒順醋業 公告編號:臨2023-073 江蘇恒順醋業股份有限公司
      2023年第二次臨時股東大會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示:
      ? 本次會議是否有否決議案:無
      一、 會議召開和出席情況
      (一) 股東大會召開的時間:2023年12月29日
      (二) 股東大會召開的地點:鎮江康華匯利喜來登酒店(江蘇省鎮江市潤州區北府路88號)
      (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
      1、出席會議的股東和代理人人數31
      2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)521,219,275
      3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例(%)47.2575
      注:公司總股本1,112,956,032股,江蘇恒順醋業股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股份 10,022,224股,不享有表決權。公司有表決權股份總數為1,102,933,808股。

      (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

      本次股東大會由董事會召集,董事長杭祝鴻先生主持,采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。

      (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
      1、公司在任董事9人,出席8人,其中:獨立董事毛健、獨立董事史麗萍、董事桂松蕾以通訊方式參會,董事殷軍因工作原因未能出席會議;
      2、公司在任監事3人,出席3人;
      3、董事會秘書出席了本次會議;高管列席了本次會議。

      二、 議案審議情況
      (一) 非累積投票議案
      1、 議案名稱:關于增加2023年度日常關聯交易預計的議案
      審議結果:通過

      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      A股73,517,18299.880186,1000.11692,1000.0030

      2、 議案名稱:關于變更部分募集資金投資項目、調整募投項目建設內容、投資總額、投資明細及延期的議案
      審議結果:通過

      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      A股521,131,07599.983086,1000.01652,1000.0005

      3、 議案名稱:關于制定《會計師事務所選聘制度》的議案
      審議結果:通過

      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      A股518,818,54499.53942,398,6310.46012,1000.0005

      4、 議案名稱:關于追認關聯交易的議案
      審議結果:通過

      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      A股73,517,18299.880186,1000.11692,1000.0030

      (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

      議案 序號議案名稱同意 反對 棄權 
        票數比例(%)票數比例(%)票數比例 (%)
      1關于增加 2023年度 日常關聯交易預計 的議案73,517,18299.880186,1000.11692,1000.0030
      2關于變更部分募集 資金投資項目、調整 募投項目建設內容、 投資總額、投資明細 及延期的議案73,517,18299.880186,1000.11692,1000.0030
      4關于追認關聯交易 的議案73,517,18299.880186,1000.11692,1000.0030

      (三) 關于議案表決的有關情況說明
      本次股東大會議案1、4涉及關聯交易,關聯股東江蘇恒順集團有限公司(公司控股股東,所持表決權股份數量447,613,893股)在表決時回避了表決。

      本次股東大會議案1、2、4為對中小投資者單獨計票的議案。

      本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式通過了全部議案。

      三、 律師見證情況
      1、 本次股東大會見證的律師事務所:江蘇世紀同仁律師事務所
      律師:蔣成、趙小雷
      2、 律師見證結論意見:
      公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效;會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。



      特此公告。



      江蘇恒順醋業股份有限公司董事會
      2023年12月30日


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