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      澳柯瑪(600336):澳柯瑪股份有限公司董事會提名委員會實施細則(2023年修訂)

      時間:2023年12月29日 21:05:24 中財網
      原標題:澳柯瑪:澳柯瑪股份有限公司董事會提名委員會實施細則(2023年修訂)

      澳柯瑪股份有限公司董事會提名委員會實施細則
      (2023年修訂)

      第一章 總則
      第一條 為規范澳柯瑪股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事及高級管理人員的產生,優化董事會和高級管理人員的組成,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司特設立董事會提名委員會(以下簡稱“提名委員會”),并制定本實施細則。

      第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構,對董事會負責,主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序等進行研究、審核并提出建議。


      第二章 人員組成
      第三條 提名委員會成員由三名董事組成,其中獨立董事應當過半數。

      第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一及以上提名,并由董事會選舉產生。

      第五條 提名委員會設主任委員(召集人)一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;主任委員由董事會批準產生。

      第六條 提名委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以
      連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由董事會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。


      第三章 職責權限
      第七條 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序,對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核,并就下列事項向董事會提出建議:
      (一)提名或者任免董事;
      (二)聘任或者解聘高級管理人員;
      (三)董事會授權的其他事宜;
      (四)法律、行政法規、中國證監會規定或公司章程規定的其他事項。

      第八條 提名委員會對董事會負責,委員會的提案應提交董事會審議決建議,否則,不能提出替代性的董事、高級管理人員人選。


      第四章 議事規則
      第九條 提名委員會根據需要或任何一名委員的提議召開會議。會議通知原則上應當不遲于會議召開前三日發出,并提供相關資料和信息;會議由主任委員召集和主持,委員會主任委員不能或無法履行職責時,由其指定一名獨立董事委員代行其職權。

      情況緊急的,會議召集人可隨時電話通知召開會議,但應說明情況緊急需立即召開會議的原因。

      第十條 提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行,委員因故不能出席,可以書面委托其他委員代為出席,委托出席,視同出席;每名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

      第十一條 提名委員會會議以現場召開為原則,在保證全體委員能夠充分溝通并表達意見的前提下,必要時可采用視頻、傳真、電話、電子郵件等通訊方式召開?,F場會議的表決方式為舉手表決或投票表決;以非現場方式參會的委員的表決結果通過指定時間內收到的有效表決票或指定時間內委員發來的傳真、郵件等書面回函進行確認。

      第十二條 提名委員會提名董事和高級管理人員的工作程序:
      (一)提名委員會應積極與公司有關部門進行交流,研究公司對新董事、高級管理人員的需求情況;
      (二)提名委員會可在本公司、控(參)股公司內部、人才市場以及其他渠道廣泛搜尋董事、高級管理人員人選;
      (三)搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,形成書面材料;
      (四)征得被提名人對提名的同意;
      (五)召集委員會會議,根據董事、高級管理人員的任職條件,對初選人員進行資格審查,并形成明確的審查意見;
      (六)在提名董事候選人和擬聘高級管理人員前,向董事會提交董事候選人和擬聘高級管理人員人選的建議和相關書面材料;
      (七)根據董事會的決定和反饋意見進行其他后續工作。

      第十三條 提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監事及高級管理人員列席會議。

      第十四條 如有必要,提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

      第十五條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本實施細則的規定。

      第十六條 提名委員會會議應制作會議記錄,獨立董事委員的意見應當在會議記錄中載明。出席會議的委員及其他人員應在會議記錄上簽字。會議記錄及其他有關會議資料應交由公司董事會秘書保存,作為董事會決策的依據,保存期限至少十年。

      第十七條 提名委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

      第十八條 出席會議的委員及列席會議人員對會議所議事項均負有保
      密義務,不得擅自披露有關信息。


      第五章 附則
      第十九條 本實施細則自董事會審議通過之日起實施。

      第二十條 本實施細則未盡事宜,按國家有關法律法規和公司章程的規定執行;本細則如與國家日后頒布的法律法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關法律法規和公司章程的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。

      第二十一條 本實施細則解釋權歸屬公司董事會。



      澳柯瑪股份有限公司董事會
      2023年12月
        中財網
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