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      澳柯瑪(600336):澳柯瑪股份有限公司九屆六次董事會決議

      時間:2023年12月29日 21:05:22 中財網
      原標題:澳柯瑪:澳柯瑪股份有限公司九屆六次董事會決議公告

      證券代碼:600336 證券簡稱:澳柯瑪 編號:臨2023-061
      澳柯瑪股份有限公司九屆六次董事會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。


      澳柯瑪股份有限公司九屆六次董事會于2023年12月29日召開,本次會議以通訊方式通知、召開和表決,應參與表決董事9人,實際參與表決董事9人。本次會議由公司董事長主持,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      會議經審議,通過如下決議:
      第一項、 審議通過《關于修訂公司章程的議案》,9票同意,0票反對,0票棄權。

      具體詳見公司同日發布的《關于修訂公司章程的公告》(公告編號:臨2023-062)。

      第二項、審議通過《關于全面修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》,9票同意,0票反對,0票棄權。

      具體詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的公司《獨立董事工作制度》(2023年修訂)。

      第三項、審議通過《關于全面修訂公司<募集資金管理制度>的議案》,9票同意,0票反對,0票棄權。

      具體詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的公司《募集資金管理制度》(2023年修訂)。

      第四項、審議通過《關于全面修訂公司<關聯交易管理制度>的議案》,9票同意,0票反對,0票棄權。

      具體詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的公司《關聯交易管理制度》(2023年修訂)。

      第五項、審議通過《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》,9票同意,0票反對,0票棄權。

      具體詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的公司《股東大會議事規則》(2023年修訂)。

      第六項、審議通過《關于修訂公司董事會各專門委員會實施細則的議案》,9票同意,0票反對,0票棄權。

      具體詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的公司《董事會審計委員會實施細則》(2023年修訂)、《董事會提名委員會實施細則》(2023年修訂)、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》(2023年修訂)及《董事會戰略委員會實施細則》(2023年修訂)。

      第七項、審議通過《關于制定公司<獨立董事專門會議實施細則>的議案》,9票同意,0票反對,0票棄權;
      具體詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的公司《獨立董事專門會議實施細則》。

      第八項、審議通過《關于制定公司<會計師事務所選聘辦法>的議案》,9票同意,0票反對,0票棄權;
      具體詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的公司《會計師事務所選聘辦法》。

      上述議案中,第一項、第二項、第三項、第四項、第五項議案尚需提交公司股東大會審議。

      特此公告。


      澳柯瑪股份有限公司
      2023年12月30日
        中財網
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