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      西藏珠峰(600338):第八屆董事會第二十三次會議決議

      時間:2023年12月29日 21:05:18 中財網
      原標題:西藏珠峰:第八屆董事會第二十三次會議決議公告

      證券代碼:600338 證券簡稱:西藏珠峰 公告編號:2023-051

      西藏珠峰資源股份有限公司
      第八屆董事會第二十三次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


      一、董事會會議召開情況
      1、西藏珠峰資源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十三次會議通知于2023年12月26日以電話、微信及電子郵件方式發出,會議于2023年12月29日下午15:15以現場結合遠程視頻的方式召開。本次會議由董事長黃建榮主持,應到董事7名,實到7名。公司監事和高管人員以審閱會議全部文件的方式列席本次會議。

      2、本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作的決議合法有效。

      二、董事會會議審議情況
      會議以記名投票方式表決通過了:
      《關于調整董事會審計委員會部分委員的議案》
      根據相關法律法規及公司《獨立董事工作制度》、《董事會審計委員會工作細則》等的要求:“審計委員會成員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事”。

      經公司董事長黃建榮提議,由董事周愛民出任公司第八屆董事會審計委員會委員,副董事長兼總裁張杰元不再擔任第八屆董事會審計委員會委員。調整后,公司第八屆董事會審計委員會由獨立董事李秉心、胡越川和董事周愛民組成,其中李秉心為主任委員。

      議案表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

      特此公告。


      西藏珠峰資源股份有限公司
      董 事 會
      2023年12月29日
        中財網
      各版頭條
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