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      西藏珠峰(600338):國浩律師(上海)事務所關于西藏珠峰2023年第二次臨時股東大會法律意見書

      時間:2023年12月29日 21:05:17 中財網
      原標題:西藏珠峰:國浩律師(上海)事務所關于西藏珠峰2023年第二次臨時股東大會法律意見書

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      中國上海市北京西路 968號嘉地中心 23-25層 郵編:200041
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      網址/Website:http://www.grandall.com.cn



      國浩律師(上海)事務所
      關于西藏珠峰資源股份有限公司
      2023年第二次臨時股東大會的
      法律意見書

      致:西藏珠峰資源股份有限公司
      根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)的規定,國浩律師(上海)事務所接受西藏珠峰資源股份有限公司(以下簡稱“公司”)的聘請,指派本所律師出席并見證了公司于2023年12月29日(星期五)下午13:30起在上海市靜安區柳營路305號4樓公司會議室召開的2023年第二次臨時股東大會,并依據有關法律、法規、規范性文件的規定以及《西藏珠峰資源股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,對本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格、大會表決程序等事宜進行了審查并出具本法律意見書。

      為出具本法律意見書,本所律師對公司本次股東大會所涉及的有關事項進行了審查,查閱了本所律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件,并對有關問題進行了必要的核查和驗證。

      本法律意見書僅供本次股東大會見證之目的使用,不得用作其他任何目的。
      本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起公告,并依法對本法律意見書承擔相應的責任。
      本所律師根據相關法律、法規和規范性文件的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,出具法律意見如下:

      一、本次股東大會的召集、召開程序
      公司董事會于 2023年 12月 14日分別在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登《西藏珠峰資源股份有限公司關于召開 2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-046)。經核查,相關通知載明了會議的時間、地點、內容,并說明了有權出席會議的股東的股權登記日、參加會議的方式、聯系電話和聯系人的姓名等事項。

      本次股東大會由公司董事會召集,于 2023年 12月 29日下午 13:30起在上海市靜安區柳營路 305號 4樓公司會議室召開。會議召開的時間、地點及其他事項與會議通知披露的一致。

      本次股東大會網絡投票的方式及時間為:采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。網絡投票時間與通知內容一致。

      經本所律師核查,公司在本次股東大會召開十五日前刊登了會議通知,本次股東大會召開的實際時間、地點、方式、會議審議的議案與股東大會通知一致。

      本次會議的召集、召開程序符合公司法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定。


      二、出席會議人員的資格
      1、出席會議的股東及股東代表
      本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。公司與本所律師根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的股東名冊對出席本次股東大會人員提交的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股東的授權委托書和個人身份證明等相關資料進行了查驗。經驗證、登記:現場出席本次股東大會的股東及委托代理人以及通過網絡投票的股東共計 20人,代表股份177,397,697股,占公司股份總數的19.4044 %。

      2、出席會議的其他人員
      經驗證,出席會議人員除上述股東及委托代理人外,還有公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師,該等人員均具備出席本次股東大會的合法資格。

      3、召集人
      經驗證,公司本次股東大會由董事會召集,并已于 2023年 12月 13日召開的第八屆董事會第二十二次會議上審議通過關于召開本次股東大會的議案,符合有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定,召集人資格合法有效。


      三、本次股東大會的表決程序和表決結果
      (一)表決程序
      本次股東大會就會議通知中列明的議案進行了審議并以現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決。本次股東大會現場投票由當場推選的兩名股東代表、監事代表和本所律師按《公司章程》《股東大會規則》規定的程序進行監票和計票。

      本次股東大會網絡投票結束后,上證所信息網絡有限公司向公司提供了本次網絡投票統計結果,公司合并了現場投票和網絡投票的表決結果。
      本次會議沒有對會議通知中未列明的事項進行表決;沒有否決或修改列入會議議程的議案的情況。

      為尊重中小投資者的利益,提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度,根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)文件精神以及《公司章程》等的相關要求,本次股東大會采用中小投資者單獨計票。

      (二)本次股東大會對各提案的表決具體情況如下:
      本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式對會議公告中列明的提案進行了逐項審議,并且審議通過了如下議案:
      1、《關于修訂<公司章程>的議案》;
      2、《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》;
      3、《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》;
      4、《關于修訂<公司關聯交易管理制度>的議案》;
      5、《關于修訂<公司會計師事務所選聘制度>的議案》;
      6、《關于續聘公司 2023年度審計機構的議案》。

      經驗證,本次股東大會各項議案審議通過的表決票數均符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,會議決議由出席會議的公司董事簽名,其表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。


      四、本次股東大會未發生股東提出新議案的情況。


      五、結論意見:
      綜上所述,本所律師確認,本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》及《公司章程》等相關規定,出席會議的人員具有合法有效的資格,召集人資格合法有效,表決程序和結果真實、合法、有效,本次股東大會形成的決議合法有效。

      (以下無正文)
      (本頁無正文,為《國浩律師(上海)事務所關于西藏珠峰資源股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》之簽字蓋章頁)


      國浩律師(上海)事務所


      負責人: 主辦律師:

      徐 晨 柯凌峰

      郭子聰



      年 月 日



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