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      西藏珠峰(600338):2023年第二次臨時股東大會決議

      時間:2023年12月29日 21:05:16 中財網
      原標題:西藏珠峰:2023年第二次臨時股東大會決議公告

      證券代碼:600338 證券簡稱:西藏珠峰 公告編號:2023-050 西藏珠峰資源股份有限公司
      2023年第二次臨時股東大會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示:
      ? 本次會議是否有否決議案:無
      一、 會議召開和出席情況
      (一) 股東大會召開的時間:2023年12月29日
      (二) 股東大會召開的地點:上海市靜安區柳營路305號公司4樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
      1、出席會議的股東和代理人人數20
      2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)177,397,697
      3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例(%)19.4044
      (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

      本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。會議由公司董事長黃建榮先生主持。

      (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
      1、公司在任董事7人,出席7人,其中現場出席2人,通過視頻方式出席5人; 2、公司在任監事3人,出席3人,其中現場出席2人,通過視頻方式出席1人; 3、公司董事會秘書兼副總裁胡晗東先生現場出席本次股東大會;副總裁黃亞婷、總地質師高輝先生、財務總監宋孜謙先生現場列席本次股東大會;公司總裁張杰元先生、副總裁李耀輝先生、李耀武先生通過視頻方式列席本次股東大會;總工程師宋嘉棟先生因身體原因缺席本次會議、副總裁徐云峰先生因工作原因缺席本次會議。

      二、 議案審議情況
      (一) 非累積投票議案
      1、 議案名稱:《關于修訂<公司章程>的議案》
      審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      A股177,236,09799.9089161,6000.091100.0000
      本議案為特別決議議案,獲得2/3以上股東同意,表決通過。


      2、 議案名稱:《關于修訂 <公司股東大會議事規則>的議案》
      審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      A股177,236,09799.9089161,6000.091100.0000

      3、 議案名稱:《關于修訂 <公司董事會議事規則>的議案》
      審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      A股177,236,09799.9089161,6000.091100.0000

      4、 議案名稱:《關于修訂 <公司關聯交易管理制度>的議案》
      審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      A股177,236,09799.9089161,6000.091100.0000

      5、 議案名稱:《關于制訂 <公司會計師事務所選聘制度>的議案》 審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      A股177,236,09799.9089161,6000.091100.0000

      6、 議案名稱:《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
      審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      A股177,236,09799.9089161,6000.091100.0000

      (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

      議 案 序 號議案名稱同意 反對 棄權 
        票數比例(%)票數比例(%)票 數比例(%)
      1《關于續聘公司2023年度 審計機構的議案》3,874,16595.9958161,6004.004200.0000

      三、 律師見證情況
      1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所
      律師:柯凌峰、郭子聰
      2、 律師見證結論意見:
      通過現場見證,本所律師確認,本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》等相關規定,出席會議的人員具有合法有效的資格,召集人資格合法有效,表決程序和結果真實、合法、有效,本次股東大會形成的決議合法有效。


      特此公告。


      西藏珠峰資源股份有限公司董事會
      2023年12月30日

        中財網
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