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      ST通葡(600365):通化葡萄酒股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議

      時間:2023年12月29日 21:05:15 中財網
      原標題:ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告

      證券代碼:600365 證券簡稱:ST通葡 公告編號:2023-074 通化葡萄酒股份有限公司
      2023年第二次臨時股東大會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示:
      ? 本次會議是否有否決議案:無
      一、 會議召開和出席情況
      (一) 股東大會召開的時間:2023年12月29日
      (二) 股東大會召開的地點:通化葡萄酒股份有限公司一樓會議室
      (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
      1、出席會議的股東和代理人人數39
      2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)79,484,236
      3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例(%)18.5971

      (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集,以現場投票及網絡投票相結合的方式召開,該現場會議由公司過半數董事推舉的董事長王軍先生主持,會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

      (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
      1、公司在任董事7人,出席7人;
      2、公司在任監事3人,出席3人;
      3、董事會秘書由董事長王軍先生代行董事會秘書職責出席本次會議;其他高級管理人員列席會議。

      二、 議案審議情況
      (一) 非累積投票議案
      1、 議案名稱:關于修訂《公司章程》的議案
      審議結果:通過

      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例 (%)票數比例 (%)
      A股75,640,43695.16403,843,8004.836000.0000


      2、 議案名稱:關于修訂《股東大會議事規則》的議案
      審議結果:通過

      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例 (%)票數比例 (%)
      A股75,640,43695.16403,843,8004.836000.0000


      3、 議案名稱:關于修訂《董事會議事規則》的議案
      審議結果:通過

      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例 (%)票數比例 (%)
      A股75,640,43695.16403,843,8004.836000.0000


      4、 議案名稱:關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
      審議結果:通過

      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例 (%)票數比例 (%)
      A股75,640,43695.16403,843,8004.836000.0000


      5、 議案名稱:關于修訂《現金分紅管理制度》的議案
      審議結果:通過

      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例票數比例
          (%) (%)
      A股75,710,43695.25213,773,8004.747900.0000






      (二) 關于議案表決的有關情況說明
      1、本次會議的議案均為非累積投票議案,議案均經審議通過。

      2、議案1、2、3為特別決議議案,已獲得出席本次股東大會的股東(或股東代理人)所持表決權股份總數的 2/3 以上審議通過。

      三、 律師見證情況
      1、 本次股東大會見證的律師事務所:吉林石力律師事務所
      律師:張偉、張洪玉
      2、 律師見證結論意見:
      律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。


      特此公告。


      通化葡萄酒股份有限公司董事會
      2023年12月30日

      ? 上網公告文件
      經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

      ? 報備文件
      經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議



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