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      空港股份(600463):北京空港科技園區股份有限公司參股公司管理辦法

      時間:2023年12月29日 21:04:57 中財網
      原標題:空港股份:北京空港科技園區股份有限公司參股公司管理辦法


      北京空港科技園區股份有限公司
      參股公司管理辦法
      (2023年 12月修訂)
      第一章 總 則
      第一條 為規范北京空港科技園區股份有限公司(以下簡稱公司)對參股公司的管理,加強“三重一大”決策執行監督,防范對外投資風險,確保公司資產保值增值,維護公司和投資者的合法權益,依據《中華人民共和國公司法》《北京市順義區人民政府國有資產監督管理委員會監管企業國有參股股權管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定,結合公司實際情況,制定本辦法。

      第二條 本辦法所稱參股公司,是指公司直接或間接持有 50%以下股權,且不具備實際控制權的企業,包括符合本條規定的公司參股的產業投資基金、合資經營企業等。

      第三條 本辦法適用于公司對參股公司的各項管理工作。由公司委派并擔任參股公司的董事、監事、高級管理人員(以下簡稱“外派人員”)及公司各職能部門負責本辦法的貫徹執行。
      第四條 公司依照法律法規、參股公司章程等規定行使股東權利。公司各部門按照職責履行對參股公司的管理,依法維護公司權益。

      第二章 參股公司管理方式
      第五條 公司根據參股公司章程等規定,通過以下方式對參股公司實施管理: (一)通過外派人員以及授權股東代表參加參股公司股東會(股東大會)、董事會、經理辦公會等形式,對參股公司行使管理、協調、監督等職能; (二)通過公司職能管理部門對參股公司的經營情況和財務狀況進行監督管理。

      第六條 公司外派人員或授權代表按照參股公司章程規定的權限參與決策并承擔相應責任,依法依規行使權利。對參股公司需提交董事會、股東或股東會審議的事項,
      須在接到會議通知的一個工作日之內將會議資料報告公司產業投資部。產業投資部根據議案內容,將會議資料抄送給相關職能部門,征詢相關職能部門意見,并履行公司內部決策程序。
      公司外派人員或授權代表必須如實執行公司的決定進行表決,并及時將決議報送公司產業投資部。
      第七條 公司委派的外派人員或授權的股東代表,應當及時向公司證券部報告參股公司即將發生或可能發生的對公司股票及其衍生品種交易價格產生重大影響的事項。

      第三章 外派人員職責
      第八條 外派人員的職責
      (一)執行公司及參股公司的各項決議,遵守參股公司各項規章制度,在職責及授權范圍內行使職權,不得越權;
      (二)謹慎、認真、勤勉地行使參股公司章程賦予董事、監事和高級管理人員的各項職權,就本人履行職務情況并定期向公司進行述職;
      (三)按參股公司章程相關規定,出席股東會(股東大會)、董事會、監事會及其他經營管理會議;
      (四)了解參股公司經營管理狀況和財務情況,及時向公司報告;
      (五)督促參股公司定期向公司提供財務和生產經營等情況報告,及時向公司匯報參股公司的重大事項情況等;
      (六)協助公司職能部門履行對參股公司的投后及其他管理工作;
      (七)除公司批準,外派人員不得與參股公司訂立合同或者進行交易; (八)不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益;
      (九)不得自營或者為他人經營與參股公司相同的業務,不得從事損害公司及參股公司利益的活動;
      (十)外派人員提出辭職或者任期屆滿,其對公司和參股公司負有的義務在其辭
      職報告尚未生效或者生效后,以及任期結束后并不當然解除,其對公司和參股公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息; (十一)外派人員在任職期間必須竭盡全力保護參股公司的知識產權,卸任后,不得以任何方式私自帶走涉及參股公司知識產權范疇內的任何資料,由此造成參股公司利益受損的,個人應當承擔相應的法律責任;
      (十二)任職尚未結束的外派人員,對因其擅自離職使公司及參股公司利益造成的損失,應當承擔賠償責任;
      (十三)外派人員不得同時在公司和參股公司領取薪酬,適當并且合法合規的津貼除外;
      (十四)對公司投入參股公司資產保值增值承擔相應的管理監督責任。

      第九條 外派人員違反國家法律法規、國資監管有關規定以及參股公司章程及其內部管理制度,未履行或未勤勉盡責地履行職責,或未經公司決策及授權在參股公司私自作出相關表決,侵害公司及參股公司的利益,造成國有資產直接或者間接資產損失的,將依據違規經營投資責任追究制度等有關規定追究其相應責任。

      第四章 部門職責
      第十條 公司產業投資部為參股公司管理工作的牽頭部門,履行以下職責: (一)負責組織協調各部門履行參股公司管理職責;
      (二)負責參股公司及外派人員的日常聯絡和文件傳遞;
      (三)對參股公司經營管理情況等進行投后跟蹤管理,包括但不限于審查參股公司的發展規劃、投資管理方案及計劃等;
      (四)組織參股公司的相關負責人、公司外派人員進行專項匯報工作; (五)對參股公司擬上報的議案組織各部門進行前期審核;
      (六)負責參股公司相關議案的提交和匯報,由公司黨委會、經理辦公會對議案進行審議;

      (七)負責出具委派參加參股公司股東會(股東大會)、董事會、監事會表決的公司文件;
      (八)參股公司日常檔案的管理工作。

      第十一條 公司人力資源部履行以下職責:
      (一)篩選、推薦外派人員候選人,并將外派人員的任免事項報送公司經理辦公會、黨委會審議;
      (二)負責出具委派至參股公司任職人員的公司文件;
      (三)對外派人員的履職情況進行考核,并提出獎懲建議,報送公司經理辦公會、黨委會審議。
      第十二條 公司計劃財務部履行以下職責:
      (一)依照《企業會計準則》規定,每季度收集參股公司財務報表,深入了解參股公司財務狀況的真實性、準確性,并進行財務分析,提出改善經營的建議; (二)對參股公司年度財務預算、決算、利潤分配和彌補虧損、資產處置等方案進行監督、審核并出具意見;
      (三)對參股公司借款、擔保等事項審核并出具意見;
      (四)對參股公司財務實施適時監督。

      公司作為參股公司股東原則上不對參股公司提供借款或融資擔保支持。確需由公司提供借款及融資擔保支持的,嚴格按照《公司法》《公司章程》等相關制度及公司針對參股公司簽署的文件涉及相關約定的,堅持同股同權、同股同利的原則,計劃財務部對參股公司借款、擔保等事項審核并出具意見、提交公司經理辦公會、黨委會審議;
      (五)根據公司相關決議配合完成參股公司增資、解散、清算等相關工作。

      第十三條 公司資產管理部履行以下職責:
      (一)負責參股公司的產權登記工作;
      (二)參與參股公司退出、清算等相關工作。


      第十四條 公司證券部負責對參股公司重大事項進行分析、判斷和報告,并按相關規定履行信息披露義務。
      第十五條 公司風險控制部負責對參股公司投資協議、合資協議等法律文本的審核,必要時出具法律意見書。

      第十六條 公司其他相關業務部門,依照職責范圍,履行公司對參股公司管理的相關業務。


      第五章 附 則
      第十七條 本辦法由公司產業投資部負責解釋。本辦法未盡事宜,按照有關法律法規、規章規定和參股公司《公司章程》等執行。本制度如與國家有關法律、法規和規范性文件的規定相抵觸或未盡事宜,按國家有關法律、法規及規范性文件的規定執行。

      第十八條 本辦法自董事會審議通過之日起施行,修改時亦同。




      北京空港科技園區股份有限公司董事會
      2023年12月

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