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      空港股份(600463):空港股份第七屆董事會第四十一次會議決議

      時間:2023年12月29日 21:04:56 中財網
      原標題:空港股份:空港股份第七屆董事會第四十一次會議決議公告

      證券簡稱:空港股份 證券代碼:600463 編號:臨2023-077
      北京空港科技園區股份有限公司
      第七屆董事會第四十一次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


      一、董事會會議召開情況
      北京空港科技園區股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆董事會第四十一次會議的會議通知和會議材料于2023年12月19日以專人送達、電子郵件等方式發出,會議于2023年12月29日在北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室以現場的方式召開,會議應出席董事七人,實際出席董事七人,公司董事長韓劍先生主持了會議,公司監事及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。

      二、董事會會議審議情況
      (一)《關于修訂公司相關制度的議案》
      根據中國證券監督管理委員會于2023年8月發布的《上市公司獨立董事管理辦法》及上海證券交易所2023年8月修訂的《上海證券交易所股票上市規則》等相關文件要求,為適應最新的監管要求,同時,結合公司自身實際生產經營情況,對以下制度進行修訂:
      1.《北京空港科技園區股份有限公司獨立董事制度》
      七票贊成、零票反對、零票棄權,此子議案獲得通過,該子議案將由董事會提交股東大會審議。

      2.《北京空港科技園區股份有限公司關聯交易管理制度》
      七票贊成、零票反對、零票棄權,此子議案獲得通過,該子議案將由董事會提交股東大會審議。

      3.《北京空港科技園區股份有限公司董事會審計委員會工作細則》
      七票贊成、零票反對、零票棄權,此子議案獲得通過。

      4.《北京空港科技園區股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》
      七票贊成、零票反對、零票棄權,此子議案獲得通過。

      5.《北京空港科技園區股份有限公司董事會提名委員會實施細則》
      七票贊成、零票反對、零票棄權,此子議案獲得通過。

      6.《北京空港科技園區股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》 七票贊成、零票反對、零票棄權,此子議案獲得通過。

      7.《北京空港科技園區股份有限公司參股公司管理辦法》
      七票贊成、零票反對、零票棄權,此子議案獲得通過。

      內容詳見2023年12月30日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn《關于補充及修訂公司相關制度的公告》。

      上述議案獲得通過,其中第1至2項子議案將由董事會提交股東大會審議。

      (二)《關于制定公司獨立董事專門會議工作制度的議案》
      根據中國證券監督管理委員會于2023年8月發布的《上市公司獨立董事管理辦法》及上海證券交易所2023年8月修訂的《上海證券交易所股票上市規則》等相關文件要求,同時,為進一步完善獨立董事專門會議相關工作相關規程,公司針對自身生產經營情況,結合《公司章程》《公司獨立董事制度》等要求,制定了《公司獨立董事專門會議工作制度》
      七票贊成、零票反對、零票棄權,此議案獲得通過。

      內容詳見2023年12月30日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn《關于補充及修訂公司相關制度的公告》。

      (三)《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》
      公司董事會定于2024年1月15日下午15:00在北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號一層多媒體會議室召開公司2024年第一次臨時股東大會。

      內容詳見2023年12月30日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

      此議案七票贊成、零票反對、零票棄權,此議案獲得通過,將由董事會負責召集召開公司2024年第一次臨時股東大會
      三、報備文件
      空港股份第七屆董事會第四十一次會議決議。


      特此公告。




      北京空港科技園區股份有限公司董事會
      2023年12月29日
        中財網
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