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      空港股份(600463):空港股份關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

      時間:2023年12月29日 21:04:52 中財網
      原標題:空港股份:空港股份關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

      證券代碼:600463 證券簡稱:空港股份 公告編號:臨2023-079 北京空港科技園區股份有限公司
      關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示:
      ? 股東大會召開日期:2024年1月15日
      ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
      一、 召開會議的基本情況
      (一) 股東大會類型和屆次
      2024年第一次臨時股東大會
      (二) 股東大會召集人:董事會
      (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
      (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
      召開的日期時間:2024年1月15日 15點00分
      召開地點:北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統:中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
      網絡投票起止時間:自2024年1月14日
      至2024年1月15日
      投票時間為:2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00
      (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。

      (七) 涉及公開征集股東投票權

      二、 會議審議事項
      本次股東大會審議議案及投票股東類型

      序號議案名稱投票股東類型
        A股股東
      非累積投票議案  
      1.00關于修訂公司相關制度的議案
      1.01北京空港科技園區股份有限公司獨立董事制度
      1.02北京空港科技園區股份有限公司關聯交易管理制度

      (一) 各議案已披露的時間和披露媒體
      上述議案已經2023年12月29日召開的公司第七屆董事會第四十一次會議審議通過,詳見2023年12月30日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《公司第七屆董事會第四十一次會議決議公告》。

      (二) 特別決議議案:無
      (三) 對中小投資者單獨計票的議案:無
      (四) 涉及關聯股東回避表決的議案:無
      應回避表決的關聯股東名稱:無
      (五) 涉及優先股股東參與表決的議案:無
      三、 股東大會投票注意事項
      (一) 同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

      (二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

      (三) 中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

      本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱中國結算)持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決,現將網絡投票事項通知如下:
      1.本次持有人大會網絡投票起止時間為:2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。為有利于投票意見的順利提交,請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳(網址:inv.chinaclear.cn)或關注中國結算官方微信公眾號(中國結算營業廳)提交投票意見。

      2.投資者首次登陸中國結算網站進行投票的,需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳(網址:inv.chinaclear.cn)或中國結算官方微信公眾號(中國結算營業廳)進行注冊,對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站(網址:www.chinaclear.cn)“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明,或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

      3.同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

      四、 會議出席對象
      (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


      股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日
      A股600463空港股份2024/1/5
      (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

      (三) 公司聘請的律師。

      (四) 其他人員。

      五、 會議登記方法
      (一)法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應持法人單位營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證原件及復印件、法人股東賬戶卡 辦理登記手續;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持法人單位營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證原件及復印件、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡辦理登記手續; (二)個人股東親自出席會議的,應持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人應持雙方身份證原件及復印件、授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續;
      (三)股東也可通過信函或傳真方式登記,但出席會議時需出示上述文件原件及復印件;
      (四)出席會議的股東及股東代理人請于 2024年 1月 12日(上午 9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司證券部辦理登記手續。

      六、 其他事項
      出席會議者交通及食宿費用自理;
      聯系地址:北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號210室;
      聯系電話:010—80489305;
      傳真電話:010—80489305;
      電子郵箱:kg600463@163.com;
      聯系人:柳彬;
      郵政編碼:101318。

      特此公告。


      北京空港科技園區股份有限公司董事會
      2023年12月29日
      附件1:授權委托書
      ? 報備文件
      提議召開本次股東大會的董事會決議
      附件1:授權委托書
      授權委托書
      北京空港科技園區股份有限公司:
      茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年1月15日附件1:授權委托書
      授權委托書
      北京空港科技園區股份有限公司:
      茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年1月15日
      序號非累積投票議案名稱同意反對棄權
      1.00關于修訂公司相關制度的議案   
      1.01北京空港科技園區股份有限公司獨立董事制度   
      1.02北京空港科技園區股份有限公司關聯交易管理 制度   

      委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

      委托人身份證號: 受托人身份證號:

      委托日期: 年 月 日

      備注:
      委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。


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