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      空港股份(600463):空港股份2023年第六次臨時股東大會決議

      時間:2023年12月29日 21:04:50 中財網
      原標題:空港股份:空港股份2023年第六次臨時股東大會決議公告

      證券代碼:600463 證券簡稱:空港股份 公告編號:臨2023-080 北京空港科技園區股份有限公司
      2023年第六次臨時股東大會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示:
      ? 本次會議是否有否決議案:無

      一、 會議召開和出席情況
      (一) 股東大會召開的時間:2023年12月29日
      (二) 股東大會召開的地點:北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室
      (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
      1、出席會議的股東和代理人人數6
      2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)197,012,800
      3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)65.6709
      (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長韓劍先生主持,會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

      (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
      1. 公司在任董事7人,出席7人;
      2. 公司在任監事3人,出席3人;
      3. 董事會秘書出席會議;高級管理人員列席會議。




      二、 議案審議情況
      (一) 非累積投票議案
      1.議案名稱:《關于續聘會計師事務所及決定其報酬的議案》
      審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例 (%)票數比例 (%)
      A股195,040,10099.001,972,7001.0000

      2.議案名稱:《關于以債轉股方式對北京天源建筑工程有限責任公司增資暨關聯交易的議案》
      審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例 (%)票數比例 (%)
      A股47,093,89395.981,972,7004.0200

      3.議案名稱:《關于為參股公司提供財務資助展期的議案》
      審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例 (%)票數比例 (%)
      A股195,040,10099.001,972,7001.0000

      4.議案名稱:《關于公司 2023年度日常關聯交易執行情況及 2024年度日常關聯交易預計的議案》
      審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例(%)票數比例 (%)票數比例 (%)
      A股47,093,89395.981,972,7004.0200

      (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

      議案 序號議案名稱同意 反對 棄權 
        票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
      1關于續聘會計師事務所 及決定其報酬的議案753,19327.631,972,70072.3700
      2關于以債轉股方式對北 京天源建筑工程有限責 任公司增資暨關聯交易 的議案753,19327.631,972,70072.3700
      3關于為參股公司提供財 務資助展期的議案753,19327.631,972,70072.3700
      4關于公司 2023年度日常 關聯交易執行情況及 2024年度日常關聯交易 預計的議案753,19327.631,972,70072.3700

      (三) 關于議案表決的有關情況說明
      議案2、議案4涉及關聯交易的議案,關聯方為北京空港經濟開發有限公司(以下簡稱開發公司),開發公司為公司控股股東,持有表決權股份數量為147,946,207股,在審議議案2、議案4時,開發公司回避表決。


      三、 律師見證情況
      (一) 本次股東大會見證的律師事務所:北京海潤天睿律師事務所
      律師:馬佳敏律師、陳媛律師
      (二) 律師見證結論意見:
      公司本次股東大會的召集、召開程序,出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會形成的決議合法、有效。


      四、 上網公告附件
      北京海潤天睿律師事務所關于北京空港科技園區股份有限公司2023年第六次臨時股東大會的法律意見書。


      五、 備查文件目錄
      (一) 北京空港科技園區股份有限公司2023年第六次臨時股東大會決議; (二) 北京海潤天睿律師事務所關于北京空港科技園區股份有限公司2023年第六次臨時股東大會的法律意見書。


      北京空港科技園區股份有限公司
      2023年12月29日

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