<output id="ha76e"></output>
<th id="ha76e"></th>

    <strike id="ha76e"></strike>
    <th id="ha76e"><tt id="ha76e"><bdo id="ha76e"></bdo></tt></th>
    <object id="ha76e"><ol id="ha76e"><output id="ha76e"></output></ol></object>
      <code id="ha76e"></code>
      <span id="ha76e"></span>

      <progress id="ha76e"></progress>

      空港股份(600463):北京空港科技園區股份有限公司董事會戰略委員會實施細則

      時間:2023年12月29日 21:04:47 中財網
      原標題:空港股份:北京空港科技園區股份有限公司董事會戰略委員會實施細則

      北京空港科技園區股份有限公司
      董事會戰略委員會實施細則
      (2023年12月修訂)
      第一章 總 則
      第一條 為適應北京空港科技園區股份有限公司(以下簡稱公司)戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質量,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》《公司章程》及其他有關規定,公司特制定董事會戰略委員會(以下簡稱戰略委員會)實施細則。
      第二條 戰略委員會是董事會下設的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

      第二章 人員組成
      第三條 戰略委員會成員由五名董事組成,其中包括一名獨立董事。

      第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,董事會選舉并由全體董事的過半數通過產生;當選委員于會議后立即就任。

      第五條 戰略委員會設主任委員(召集人)一名,由公司董事長擔任。

      第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格。

      第七條 戰略委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提出辭職,辭職報告中應當就辭職原因以及需要由公司董事會予以關注的事項進行必要說明。

      第八條 戰略委員會委員任期屆滿前,除非出現《中華人民共和國公司法》《公司章程》或本細則規定的不得任職之情形,不得被無故解除職務。

      第九條 當戰略委員會人數低于本細則規定人數時,則根據本細則有關規定補足委員人數。

      第十條 戰略委員會下設投資評審小組,由公司總經理任投資評審小組組長,另設副組長一至兩名。

      第三章 職責權限
      第十一條 戰略委員會的主要職責權限:
      (一)對公司中長期發展戰略和規劃方案進行研究提出建議,并對中長期發展戰略規劃進行審議;
      (二)公司合并、分立、解散事項及變更公司形式的方案進行研究并提出建議; (三)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;
      (四)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目、業務重組等進行研究并提出建議;
      (五)對其他影響公司發展的重大戰略性事項進行研究并提出建議; (六)對以上事項的實施進行檢查;
      (七)董事會授權的其他事宜;
      (八)外部監管部門賦予的其他職責。

      第十二條 戰略委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

      第四章 決策程序
      第十三條 投資評審小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方面的資料:
      (一)由公司有關部門或控股(參股)企業的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料; (二)由投資評審小組進行初審,簽發立項意見書,并報戰略委員會備案; (三)公司有關部門或者控股(參股)企業對外進行協議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報投資評審小組;
      (四)由投資評審小組進行評審,簽發書面意見,并向戰略委員會提交正式提案。

      第十四條 戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議,進行討論,將討論結果提交董事會,同時反饋給投資評審小組。

      第五章 議事規則
      第十五條 戰略委員會會議根據實際需要隨時召開,并于會議召開三日前通知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。委員會主任既不履行職責,也不指定其他委員代行其職責時,任何一名委員均可將有關情況向公司董事會報告,由公司董事會指定一名委員履行提名委員會主任職責。

      會議通知中應明確時間、地點、會期、議程、議題、聯系人和聯系方式、通知發出時間等內容。會議通知應附有內容完整的議案。委員會會議可采用傳真、電子郵件、電話、以專人或郵件送出等方式進行通知。

      第十六條 戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;戰略委員會成員應親自出席。不能親自出席會議時,可提交由該成員簽字的授權委托書,委托委員會其他委員代為出席并行使有關職權。授權委托書應明確委托人姓名、受托人姓名、授權范圍、授權權限、授權期限等事項。

      戰略委員會委員既不親自出席會議,亦未委托其他委員代為出席會議的,視為未出席會議。委員會成員無正當理由,連續三次未能出席會議的,視為不能履行提名委員會職責,董事會可以撤銷其委員職務。

      第十七條 每一名戰略委員會委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

      第十八條 戰略委員會會議應以現場會議形式召開,表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決或通過書面材料分別審議的方式召開。

      第十九條 投資評審小組組長、副組長可列席戰略委員會會議,董事會秘書需列席會議,必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

      第二十條 如有必要,戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

      第二十一條 戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律法規、公司章程及本細則的規定。

      第二十二條 戰略委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存,保存期限不少于十年。

      第二十三條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。對于確實難以形成統一意見的議案,應向董事會提交各項不同意見并作出說明。

      第二十四條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。

      第六章 附 則
      第二十五條 本實施細則未盡事宜,按國家有關法律法規、中國證監會規定、上海證券交易所規則指引文件及公司章程的有關規定執行;本實施細則與國家有關法律法規、中國證監會規定、上海證券交易所規則指引文件及公司章程的有關規定相悖時,應按國家有關法律法規、中國證監會規定、上海證券交易所規則指引文件及公司章程的相關規定執行,并應及時對本實施細則進行修訂。

      第二十六條 本細則解釋權歸屬公司董事會,自公司董事會審議通過后生效施行。


      北京空港科技園區股份有限公司董事會
      2023年 12月
        中財網
      各版頭條
      40岁成熟女人牲交片20分钟,国产欧美久久一区二区,人人妻人人A爽人人模夜夜夜,激情综合色综合啪啪开心
      <output id="ha76e"></output>
      <th id="ha76e"></th>

        <strike id="ha76e"></strike>
        <th id="ha76e"><tt id="ha76e"><bdo id="ha76e"></bdo></tt></th>
        <object id="ha76e"><ol id="ha76e"><output id="ha76e"></output></ol></object>
          <code id="ha76e"></code>
          <span id="ha76e"></span>

          <progress id="ha76e"></progress>