<output id="ha76e"></output>
<th id="ha76e"></th>

    <strike id="ha76e"></strike>
    <th id="ha76e"><tt id="ha76e"><bdo id="ha76e"></bdo></tt></th>
    <object id="ha76e"><ol id="ha76e"><output id="ha76e"></output></ol></object>
      <code id="ha76e"></code>
      <span id="ha76e"></span>

      <progress id="ha76e"></progress>

      空港股份(600463):北京空港科技園區股份有限公司董事會提名委員會實施細則

      時間:2023年12月29日 21:04:44 中財網
      原標題:空港股份:北京空港科技園區股份有限公司董事會提名委員會實施細則

      北京空港科技園區股份有限公司
      董事會提名委員會實施細則
      (2023年12月修訂)
      第一章 總 則
      第一條 為規范北京空港科技園區股份有限公司(以下簡稱公司)領導人員的產生,優化董事會組成,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》《公司章程》及其他有關規定,公司特制定董事會提名委員會(以下簡稱提名委員會)實施細則。

      第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構,對董事會負責,主要根據《公司章程》《董事會議事規則》以及本細則的規定履行職責,負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。


      第二章 人員組成
      第三條 提名委員會成員由三名董事會成員組成,其中包含兩名獨立董事。

      第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,經董事會選舉并由全體董事的過半數通過產生。改選委員的提案獲得通過的,新選委員于董事會會議結束后立即就任。

      第五條 提名委員會設主任委員(召集人)一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會審議產生。

      第六條 提名委員會任期與董事會任期一致。委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格。

      第七條 提名委員會成員可以在任期屆滿以前向董事會提出辭職,辭職報告中應當就辭職原因以及需要由公司董事會予以關注的事項進行必要說明。

      第八條 委員會委員任期屆滿前,除非出現《中華人民共和國公司法》《公司章程》或本議事規則規定的不得任職之情形,不得被無故解除職務。

      第九條 當委員會人數低于本細則規定人數時,則根據本議事規則有關規定補足委員人數。

      第三章 職責權限
      第十條 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序,對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核,并就下列事項向董事會提出建議: (一)提名或任免董事;
      (二)聘任或解聘高級管理人員;
      (三)法律、行政法規、中國證監會規定、上海證券交易所相關規定及公司章程規定的其他事項。

      董事會對提名委員會的建議未采納或未完全采納的,應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未采納的具體理由,并進行披露。

      第十一條 提名委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;控股股東在無充分理由或可靠證據的情況下,應充分尊重提名委員會的建議,否則,不能提替代性的董事、高級管理人員人選。

      第四章 決策程序
      第十二條 提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交董事會通過,并遵照實施。

      第十三條 董事、高級管理人員的選任程序:
      (一)提名委員會應積極與公司有關部門進行交流,研究公司對新董事、高級管理人員的需求情況,并形成書面材料;
      (二)提名委員會可在本公司、控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、高級管理人員人選;
      (三)搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,形成書面材料;
      (四)征求被提名人對提名的同意,否則不能將其作為董事、高級管理人員人選; (五)召集提名委員會會議,根據董事、高級管理人員的任職條件,對初選人員進行資格審查;
      (六)在選舉新的董事和聘任新經理人員前一至兩個月,向董事會提出董事候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關材料;
      (七)根據董事會決定和反饋意見進行其他后續工作。

      提名委員會所有文件、報告、決議和會議記錄由董事會辦公室保管,經提名委員會主任同意可調閱查詢。

      第五章 議事規則
      第十四條 提名委員會會議根據實際需要隨時召開,并于會議召開三日前通知全體委員。會議由主任委員主持,主任委員不能出席可委托其他一名委員(獨立董事)主持。委員會主任既不履行職責,也不指定其他委員代行其職責時,任何一名委員均可將有關情況向公司董事會報告,由公司董事會指定一名委員履行提名委員會主任職責。

      會議通知中應明確時間、地點、會期、議程、議題、聯系人和聯系方式、通知發出時間等內容。會議通知應附有內容完整的議案。

      提名委員會會議可采用傳真、電子郵件、電話、以專人或郵件送出等方式進行通知。

      第十五條 提名委員會應以現場會議形式召開,會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決或通過書面材料分別審議的方式召開。

      第十六條 委員會會議應有三分之二以上成員出席方可舉行。委員會成員應親自出席。不能親自出席會議時,可提交由該成員簽字的授權委托書,委托委員會其他成員代為出席并行使有關職權。授權委托書應明確委托人姓名、受托人姓名、授權范圍、授權權限、授權期限等事項。

      提名委員會委員既不親自出席會議,亦未委托其他委員代為出席會議的,視為未出席會議。委員會成員無正當理由,連續三次未能出席會議的,視為不能履行提名委員會職責,董事會可以撤銷其委員職務。

      第十七條 提名委員會每一名委員有一票表決權。會議做出決議,必須經全體委員的過半數通過。

      第十八條 董事會秘書需列席提名委員會會議,提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議,非提名委員會委員對議案沒有表決權。

      第十九條 如有必要,提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

      第二十條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律法規、公司章程及本細則的規定。

      第二十一條 提名委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存,保存期限應不少于十年。

      第二十二條 提名委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。對于確實難以形成統一意見的議案,應向董事會提交各項不同意見并作出說明。

      第二十三條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。

      第六章 附 則
      第二十四條 本實施細則未盡事宜,按國家有關法律法規、中國證監會規定、上海證券交易所規則指引文件及公司章程的有關規定執行;本實施細則與國家有關法律法規、中國證監會規定、上海證券交易所規則指引文件及公司章程的有關規定相悖時,應按國家有關法律法規、中國證監會規定、上海證券交易所規則指引文件及公司章程的相關規定執行,并應及時對本實施細則進行修訂。

      第二十五條 本細則解釋權歸屬公司董事會,自公司董事會審議通過后生效施行。




      北京空港科技園區股份有限公司董事會
      2023年 12月
        中財網
      各版頭條
      40岁成熟女人牲交片20分钟,国产欧美久久一区二区,人人妻人人A爽人人模夜夜夜,激情综合色综合啪啪开心
      <output id="ha76e"></output>
      <th id="ha76e"></th>

        <strike id="ha76e"></strike>
        <th id="ha76e"><tt id="ha76e"><bdo id="ha76e"></bdo></tt></th>
        <object id="ha76e"><ol id="ha76e"><output id="ha76e"></output></ol></object>
          <code id="ha76e"></code>
          <span id="ha76e"></span>

          <progress id="ha76e"></progress>