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      空港股份(600463):空港股份關于補充及修訂公司相關制度

      時間:2023年12月29日 21:04:43 中財網
      原標題:空港股份:空港股份關于補充及修訂公司相關制度的公告

      證券簡稱:空港股份 證券代碼:600463 編號:臨2023-078
      北京空港科技園區股份有限公司
      關于補充及修訂公司相關制度的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


      根據中國證券監督管理委員會于2023年8月發布的《上市公司獨立董事管理辦法》及上海證券交易所2023年8月修訂的《上海證券交易所股票上市規則》等相關文件要求,為適應最新的監管要求,進一步提高北京空港科技園區股份有限公司(以下簡稱公司)規范運作水平,不斷完善公司治理體系,保護投資者合法權益,同時,結合公司自身實際生產經營情況,公司于2023年12月29日召開公司第七屆董事會第四十一次會議審議通過了《關于修訂公司相關制度的議案》《關于制定公司獨立董事專門會議工作制度的議案》,公司本次對如下相關制度進行了補充及修訂:


      序 號制度名稱審議機構備注
      1北京空港科技園區股份有限公司獨立董事制度董事會、股東大會修訂
      2北京空港科技園區股份有限公司關聯交易管理制度董事會、股東大會修訂
      3北京空港科技園區股份有限公司董事會審計委員會工作細則董事會修訂
      4北京空港科技園區股份有限公司董事會戰略委員會實施細則董事會修訂
      5北京空港科技園區股份有限公司董事會提名委員會實施細則董事會修訂
      6北京空港科技園區股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則董事會修訂
      7北京空港科技園區股份有限公司參股公司管理辦法董事會修訂
      8北京空港科技園區股份有限公司獨立董事專門會議工作制度董事會制定

      上述制度于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露,其中第1至2項尚需提交公司股東大會審議。


      特此公告。




      北京空港科技園區股份有限公司董事會
      2023年12月29日

        中財網
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