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      空港股份(600463):北京海潤天睿律師事務所關于北京空港科技園區股份有限公司2023年第六次臨時股東大會的法律意見書

      時間:2023年12月29日 21:04:42 中財網
      原標題:空港股份:北京海潤天睿律師事務所關于北京空港科技園區股份有限公司2023年第六次臨時股東大會的法律意見書

      北京海潤天睿律師事務所
      關于北京空港科技園區股份有限公司
      2023年第六次臨時股東大會的法律意見書
      致:北京空港科技園區股份有限公司
      北京海潤天睿律師事務所(以下簡稱本所)接受北京空港科技園區股份有限公司(以下簡稱公司)的委托,指派馬佳敏律師、陳媛律師出席公司2023年第六次臨時股東大會,并依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《上市公司股東大會規則》《公司章程》及其他相關法律、法規和規范性文件的規定,就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序、表決結果等有關事宜出具本法律意見書。

      一、本次股東大會的召集、召開程序
      經本所律師審查,公司關于召開本次股東大會的通知已于2023年12月14日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站。

      本次股東大會無臨時提案。

      本次股東大會現場會議于2023年12月29日15點在北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室如期召開,會議由公司董事長韓劍先生主持。

      本次股東大會采用中國證券登記結算有限責任公司持有人大會網絡投票系統,網絡投票時間為:2023年12月28日15:00至2023年12月29日15:00。

      本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

      二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
      現場出席本次股東大會的股東及股東授權代表共3人,代表股份
      148,699,400股,占公司總股本的49.5665%。公司全體董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會的現場會議,高級管理人員列席了現場會議。根據中國證券登記結算有限責任公司提供的數據,參與本次股東大會網絡投票的股東共3人,代表公司股份48,313,400股,占公司總股本的16.1045%。

      出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計6人,代表公司股份
      197,012,800股,占公司總股本的65.6709%。

      本次股東大會由公司董事會召集。

      經本所律師審查認為,出席本次股東大會人員的資格以及召集人資格符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》及其他有關法律、法規的規定,出席會議人員的資格、召集人資格合法有效。

      三、本次股東大會審議事項
      本次股東大會審議了以下議案:
      1.《關于續聘會計師事務所及決定其報酬的議案》;
      2.《關于以債轉股方式對北京天源建筑工程有限責任公司增資暨關聯交易的議案》;
      3.《關于為參股公司提供財務資助展期的議案》;
      4.《關于公司2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案》。

      本所律師認為,本次股東大會審議的提案,與公司關于召開本次股東大會通知公告中列明的提案一致,未對提案進行修改。

      四、本次股東大會的表決程序、表決結果
      本次股東大會對會議通知中列明的事項進行審議,會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。議案1、議案2、議案3、議案4對中小投資者單獨計票。

      出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表以記名表決的方式對會議通知中列明的事項進行了逐項表決,并當場宣布現場表決結果。

      公司通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統提供網絡投票平臺。網絡投票結束后,中國證券登記結算有限責任公司向公司提供了本次網絡投票的投票權總數和統計數。

      本次股東大會表決結果如下:
      1.《關于續聘會計師事務所及決定其報酬的議案》
      表決結果:同意195,040,100股,占出席會議的股東所持有表決權股份的99.00%;反對股份1,972,700股,占出席會議的股東所持有表決權股份的1.00%;棄權股份0股,占出席會議的股東所持有表決權股份的0%。

      其中,中小投資者(單獨或合計持有公司股份5%以下的股東)表決結果:同意753,193股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有表決權股份的27.63%;反對股份1,972,700股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有效表決權股份的72.37%;棄權股份0股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有效表決權股份的0%。

      2.《關于以債轉股方式對北京天源建筑工程有限責任公司增資暨關聯交易的議案》
      表決結果:同意47,093,893股,占出席會議的股東所持有表決權股份的95.98%;反對股份1,972,700股,占出席會議的股東所持有表決權股份的4.02%;棄權股份0股,占出席會議的股東所持有表決權股份的0%。(關聯股東北京空港經濟開發有限公司回避表決)
      其中,中小投資者(單獨或合計持有公司股份5%以下的股東)表決結果:同意753,193股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有表決權股份的27.63%;反對股份1,972,700股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有效表決權股份的72.37%;棄權股份0股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有效表決權股份的0%。

      3.《關于為參股公司提供財務資助展期的議案》
      表決結果:同意195,040,100股,占出席會議的股東所持有表決權股份的99.00%;反對股份1,972,700股,占出席會議的股東所持有表決權股份的1.00%;棄權股份0股,占出席會議的股東所持有表決權股份的0%。

      其中,中小投資者(單獨或合計持有公司股份5%以下的股東)表決結果:同意753,193股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有表決權股份的27.63%;反對股份1,972,700股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有效表決權股份的72.37%;棄權股份0股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有效表決權股份的0%。

      4.《關于公司2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案》
      表決結果:同意47,093,893股,占出席會議的股東所持有表決權股份的95.98%;反對股份1,972,700股,占出席會議的股東所持有表決權股份的4.02%;棄權股份0股,占出席會議的股東所持有表決權股份的0%。(關聯股東北京空港經濟開發有限公司回避表決)
      其中,中小投資者(單獨或合計持有公司股份5%以下的股東)表決結果:同意753,193股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有表決權股份的27.63%;反對股份1,972,700股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有效表決權股份的72.37%;棄權股份0股,占出席會議的持有公司5%以下股份股東所持有效表決權股份的0%。

      上述議案獲得通過。

      本所律師認為,本次股東大會的表決程序、表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。

      五、結論意見
      本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》及其他有關法律、法規的規定,會議形成的決議合法、有效。

      本法律意見書一式三份,具有同等法律效力。

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