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      凱利核服(873366):第二屆董事會第八次會議決議

      時間:2023年12月29日 21:04:24 中財網
      原標題:凱利核服:第二屆董事會第八次會議決議公告

      證券代碼:873366 證券簡稱:凱利核服 主辦券商:中信證券
      中核凱利深圳核能服務股份有限公司
      第二屆董事會第八次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個 別及連帶法律責任。

      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況
      1.會議召開時間:2023年12月27日
      2.會議召開地點:公司會議室
      3.會議召開方式:現場及通訊相結合
      4.發出董事會會議通知的時間和方式:2023年12月15日以書面方式發出 5.會議主持人:董事長
      6.會議列席人員:監事會成員、董事會秘書
      7.召開情況合法合規性說明:
      本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》及有關法律、法規的規定。


      (二)會議出席情況
      會議應出席董事 5人,出席和授權出席董事 5人。

      董事于冰、常海芳、于介正因工作原因以通訊方式參與表決。


      二、議案審議情況
      (一)審議《關于預計 2024年度日常性關聯交易的議案》
      1.議案內容:
      本議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關于預計 2024年度日常性關聯交易的公告》(公告編號:2023-049)。

      2.回避表決情況
      公司所有董事均屬于關聯董事,需回避表決。

      3.議案表決結果:
      因非關聯董事不足三人,本議案直接提交股東大會審議。


      (二)審議通過《關于審議公司擬繼續聘任大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023年度審計機構的議案》
      1.議案內容:
      為保持公司審計工作的連續性、擬繼續聘用大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構,負責公司2023年度財務報告的審計工作。

      2.議案表決結果:同意 5票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案無需回避表決。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (三)審議通過《關于<凱利核服 2024年度全面風險管理報告>的議案》 1.議案內容:
      根據公司開展相關審計工作的要求,結合公司截至目前的風險管理情況,編制了《凱利核服2024年度全面風險管理報告》及相關附件。

      2.議案表決結果:同意 5票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案無需回避表決。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。


      (四)審議通過《關于召開 2024年第二次臨時股東大會的議案》
      1.議案內容:
      根據本次董事會審議事項的需求,擬定于2024年1月15日召開2024年
      第二次臨時股東大會,審議以下議案:
      (一)關于預計2024年度日常性關聯交易的議案
      (二)關于審議公司擬繼續聘任大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構的議案
      2.議案表決結果:同意 5票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案無需回避表決。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。


      三、備查文件目錄
      中核凱利深圳核能服務股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議



      中核凱利深圳核能服務股份有限公司
      董事會
      2023年 12月 29日

        中財網
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