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      海創匯:新增2023年日常性關聯交易

      時間:2023年12月29日 21:04:22 中財網
      原標題:海創匯:關于新增2023年日常性關聯交易的公告
      證券代碼:873899 證券簡稱:海創匯 主辦券商:中信證券
      海創匯科技創業發展股份有限公司
      關于新增2023年日常性關聯交易的公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      一、 日常性關聯交易預計情況

      (一) 預計情況
      1、2023年5月8日,公司召開2022年年度股東大會,審議通過了《關于預計2023年 度日常性關聯交易的議案》,具體內容詳見公司于2023年4月18日在全國中小企業 股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《關于預計2023年 度日常性關聯交易的公告》(公告編號:2023-008)。 2、2023年12月28日,公司召開第一屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于新增 2023年日常性關聯交易的議案》,本議案無需提交股東大會審議。因經營發展需要,本次需新增預計日常關聯交易,具體情況如下:
      單位:元

      關聯交易 類別主要交易 內容原預計金額累計已 發生金 額新增預 計發生 金額調整后預 計發生金 額上年實際發 生金額調整后預計 金額與上年 實際發生金 額差異較大 的原因
      購買原材 料、燃料 和動力、 接受勞務采購服務2,880,000. 002,100,0 00.001,000,0 00.003,880,00 0.002,563,446. 55預計業務需 求增加
      出售產 品、商品、 提供勞務銷售服務8,770,000. 008,560,0 00.009,230,0 00.0018,000,0 00.008,186,325. 53預計業務需 求增加
      委托關聯 人銷售產       
      品、商品       
      接受關聯 人委托代 為銷售其 產品、商 品       
      其他存款103,000,00 0.00103,000 ,000.00-103,000, 000.00102,554,63 2.03 
      合計-114,650,00 0.00113,660 ,000.0010,230, 000.00124,880, 000.00113,304,40 4.11 

      (二) 基本情況
      1、關聯方基本情況
      (1)山東卡泰馳智慧物聯科技有限公司
      地址:山東省青島市高新區新業路68號1-2層3#生產制造中心
      法定代表人:張中偉
      注冊資本:5000萬人民幣
      經營范圍:物聯網技術服務;園林綠化工程施工;土石方工程施工;金屬門窗工程施工;建筑裝飾材料銷售;建筑砌塊銷售;砼結構構件銷售;建筑材料銷售;輕質建筑材料銷售;五金產品零售;普通機械設備安裝服務;配電開關控制設備銷售;建筑工程機械與設備租賃;新興能源技術研發;汽車零部件研發;物聯網技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;人工智能應用軟件開發;網絡與信息安全軟件開發;大數據服務;信息系統集成服務;工程管理服務;互聯網數據服務;物聯網應用服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息系統運行維護服務;信息技術咨詢服務;貨物進出口;技術進出口;通用設備修理;專用設備修理;通信傳輸設備專業修理;機械設備租賃;計算機及通訊設備租賃;電動汽車充電基礎設施運營;智能輸配電及控制設備銷售;新能源汽車換電設施銷售;新能源汽車生產測試設備銷售;機械設備銷售;通信設備銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);新能源汽車電附件銷售;充電樁銷售;軟件銷售;物聯網設備銷售;機動車充電銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;計算機軟硬件及輔助設備批發;工程和技術研究和試驗發展;電子元器件與機電組件設備制造;輸配電及控制設備制造;智能車載設備制造;智能車載設備銷售;汽車裝飾用品銷售;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:建設工程施工;建筑勞務分包;施工專業作業;建設工程設計;第二類增值電信業務;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 關聯關系:實際控制人海爾集團控制或施加重大影響的企業
      (2)重慶海爾家電銷售有限公司
      地址:重慶市江北區港城南路1號
      法定代表人:徐萌
      注冊資本:1000萬人民幣
      經營范圍:許可項目:供暖服務;食品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:家用電器銷售;家用電器零配件銷售;日用家電零售;家用電器安裝服務;日用電器修理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務;計算機及辦公設備維修;計算機軟硬件及輔助設備零售;計算機軟硬件及輔助設備批發;電子產品銷售;通信設備銷售;廚具衛具及日用雜品批發;家具安裝和維修服務;日用百貨銷售;電子元器件批發;電子元器件與機電組件設備銷售;金屬材料銷售;五金產品批發;五金產品零售;儀器儀表銷售;化妝品批發;化妝品零售;機械設備銷售;塑料制品銷售;建筑材料銷售;軟件銷售;通訊設備修理;通訊設備銷售;衛生潔具銷售;儀器儀表修理;電氣設備修理;電子元器件零售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;針紡織品銷售;箱包銷售;服裝服飾批發;鞋帽批發;勞動保護用品銷售;日用化學產品銷售;日用雜品銷售;洗滌機械銷售;家居用品銷售;智能車載設備銷售;家具銷售;日用品銷售;日用品批發;非公路休閑車及零配件銷售;體育用品及器材批發;體育用品及器材零售;可穿戴智能設備銷售;物聯網設備銷售;服裝服飾零售;鞋帽零售;音響設備銷售;銷售代理;市場營銷策劃;會議及展覽服務;廣告設計、代理;第二類醫療器械銷售;非電力家用器具銷售;銷售、維修:電器產品(不含中央空調維修)、電子計算機及軟件,通訊產品(不含電子出版物及游戲機),電子產品(不含無線電發射設備及地面衛星接收設備);住宅衛生浴具的組裝、銷售、安裝、維修。

      家電回收。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 關聯關系:實際控制人海爾集團控制或施加重大影響的企業
      2、關聯交易情況
      公司將根據日常生產經營的實際需要,與上述關聯方及其他關聯方簽訂具體的交易合同。


      二、 審議情況
      (一) 表決和審議情況
      2023年12月28日,公司召開第一屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于新增2023年日常性關聯交易的議案》,本議案無需提交股東大會審議。


      (二) 本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況

      三、 定價依據及公允性
      (一) 定價依據
      上述關聯交易為公司與關聯方進行的公司經營相關的關聯交易,屬于正常的商業交易行為,交易價格系按市場方式確定,定價公允合理,不存在損害公司和其他股東利益的情形。


      (二) 交易定價的公允性
      交易定價遵循市場規律,按照公開、公平、公正的原則確定的,不存在損害公司和公司股東利益的情形。


      四、 交易協議的簽署情況及主要內容
      在新增的2023年度日常性關聯交易范圍內,根據業務發展所需與關聯方簽署相關協議并發生關聯交易,具體內容屆時以實際簽訂的協議為準。


      五、 關聯交易的必要性及對公司的影響
      1、公司與關聯方的上述交易是公司正常生產經營需求和市場決定的,有利于保證本公司開展正常的生產經營活動,屬于正常的商業交易行為,有利于公司業務的開展,符合公司的經營發展規劃。

      2、上述關聯交易以市場價格為定價依據,交易雙方均以平等互利、相互協商為合作基礎,遵循公平、公正、公開的原則,符合市場經濟規律。同時,并未占用公司資金,也不會損害公司及中小股東利益。公司主要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴,不會對公司未來財務狀況和經營成果產生不利影響,不會影響公司獨立性。


      六、 備查文件目錄
      《海創匯科技創業發展股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》
      海創匯科技創業發展股份有限公司
      董事會
      2023年12月29日

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