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      中技能源(833037):第三屆董事會第二十二次會議決議

      時間:2023年12月29日 21:04:20 中財網
      原標題:中技能源:第三屆董事會第二十二次會議決議公告

      證券代碼:833037 證券簡稱:中技能源 主辦券商:財信證券
      中技能源集團股份有限公司
      第三屆董事會第二十二次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況
      1.會議召開時間:2023年12月28日
      2.會議召開地點:中技能源集團股份有限公司會議室
      3.會議召開方式:現場
      4.發出董事會會議通知的時間和方式:2023年12月18日以書面方式發出 5.會議主持人:董事長熊炯
      6.會議列席人員:公司監事、高管
      7.召開情況合法合規性說明:
      本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


      (二)會議出席情況
      會議應出席董事 7人,出席和授權出席董事 7人。


      二、議案審議情況
      (一)審議通過《關于提名熊炯先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》 1.議案內容:
      鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定,董事會進行換屆選舉。公司董事會提名熊炯先生為公司第四屆董事會董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起生效。上述董事候選人為連任董事。上述董事候選人符合任職資格,不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。

      為確保董事會工作的正常運作,在第四屆董事會董事就任之前,原董事會全體成員將繼續按照有關規定和要求履行董事的義務和職責。

      2.議案表決結果:同意 7票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案不涉及回避表決事項。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (二)審議通過《關于提名左立人先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》 1.議案內容:
      鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定,董事會進行換屆選舉。公司董事會提名左立人先生為公司第四屆董事會董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起生效。上述董事候選人為連任董事。上述董事候選人符合任職資格,不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。

      為確保董事會工作的正常運作,在第四屆董事會董事就任之前,原董事會全體成員將繼續按照有關規定和要求履行董事的義務和職責。

      2.議案表決結果:同意 7票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案不涉及回避表決事項。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (三)審議通過《關于提名金智剛先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》 1.議案內容:
      鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定,董事會進行換屆選舉。公司董事會提名金智剛先生為公司第四屆董事會董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起生效。上述董事候選人為連任董事。上述董事候選人符合任職資格,不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。

      為確保董事會工作的正常運作,在第四屆董事會董事就任之前,原董事會全體成員將繼續按照有關規定和要求履行董事的義務和職責。

      2.議案表決結果:同意 7票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案不涉及回避表決事項。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (四)審議通過《關于提名郭躍美女士為公司第四屆董事會董事候選人的議案》 1.議案內容:
      鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定,董事會進行換屆選舉。公司董事會提名郭躍美女士為公司第四屆董事會董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起生效。上述董事候選人為連任董事。上述董事候選人符合任職資格,不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。

      為確保董事會工作的正常運作,在第四屆董事會董事就任之前,原董事會全體成員將繼續按照有關規定和要求履行董事的義務和職責。

      2.議案表決結果:同意 7票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案不涉及回避表決事項。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (五)審議通過《關于提名蔣琦先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》 1.議案內容:
      鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定,董事會進行換屆選舉。公司董事會提名蔣琦先生為公司第四屆董事會董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起生效。上述董事候選人為新任董事。上述董事候選人符合任職資格,不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。

      上述董事候選人履歷:蔣琦,男,漢族,1975年 11月出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科畢業于上海交通大學;碩士畢業于國防科技大學。1996年 7月至 2018年 11月任職于湖南省發展和改革委員會;2018年 12月加入中技能源集團股份有限公司,2019年 1月 15日至 2020年 3月 8日擔任公司副總經理,2020年 3月 9日至 2021年 12月 28日擔任公司總經理;2021年 12月至今擔任中技建設咨詢有限公司總經理, 2023年 8月至今擔任中技建設咨詢有限公司董事, 2023年 5月至今擔任湖南研宏項目管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。

      為確保董事會工作的正常運作,在第四屆董事會董事就任之前,原董事會全體成員將繼續按照有關規定和要求履行董事的義務和職責。

      2.議案表決結果:同意 7票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案不涉及回避表決事項。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (六)審議通過《關于提名蔣海軍先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》 1.議案內容:
      鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定,董事會進行換屆選舉。公司董事會提名蔣海軍先生為公司第四屆董事會董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起生效。上述董事候選人為連任董事。上述董事候選人符合任職資格,不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。

      為確保董事會工作的正常運作,在第四屆董事會董事就任之前,原董事會全體成員將繼續按照有關規定和要求履行董事的義務和職責。

      2.議案表決結果:同意 7票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案不涉及回避表決事項。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (七)審議通過《關于提名張軍先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》 1.議案內容:
      鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定,董事會進行換屆選舉。公司董事會提名張軍先生為公司第四屆董事會董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起生效。上述董事候選人為連任董事。上述董事候選人符合任職資格,不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。

      為確保董事會工作的正常運作,在第四屆董事會董事就任之前,原董事會全體成員將繼續按照有關規定和要求履行董事的義務和職責。

      2.議案表決結果:同意 7票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案不涉及回避表決事項。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (八)審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
      1.議案內容:
      中技能源集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)聘請利安達會計師事務所(特殊普通合伙)擔任2022年年度的審計機構,利安達會計師事務所(特殊普通合伙)能夠遵照獨立、客觀、公正的執業準則,較好的履行了其責任和義務,圓滿完成了公司2022年度的審計工作。經綜合評估,公司擬續聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)擔任2023年年度的審計機構。

      具體內容詳見公司于2023年12月29日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《中技能源集團股份有限公司續聘2023年度會計師事務所公告》。

      2.議案表決結果:同意 7票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案不涉及回避表決事項。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (九)審議通過《關于預計2024年度日常性關聯交易的議案》
      1.議案內容:
      基于公司業務發展和生產經營的正常需要,預計2024年度將發生如下日常性關聯交易:2024年度,公司控股子公司湖南招采貓信息技術有限公司擬向中技建設咨詢有限公司提供技術咨詢服務不超過400萬元。

      公司與關聯方進行的與日常經營相關的關聯交易屬于正常的商業交易行為,遵循有償、公平、自愿的商業原則,按照市場化定價原則確定交易價格,定價公允合理。上述關聯交易不會對公司經營和財務產生重大不利影響,不存在損害公司及中小股東利益的情況,不會對公司的獨立性和正常經營構成不利影響,公司主要業務將不會因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

      2.議案表決結果:同意 3票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案涉及關聯交易,關聯方熊炯、左立人、金智剛、郭躍美回避表決。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (十)審議通過《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的議案》
      1.議案內容:
      根據公司經營計劃安排,為滿足業務發展的資金需求,公司及子公司(含全資或控股子公司)擬向銀行及相關金融機構申請不超過人民幣2億元的綜合授信額度,授信品種包括但不限于貸款、銀行承兌匯票等,具體授信額度、品種和期限等以銀行及相關金融機構最終核定為準。公司及子公司(含全資或控股子公司)擬根據實際資金需求在授信范圍內辦理貸款等具體業務。

      在辦理前述授信申請及授信范圍內貸款等具體業務時,公司及子公司(含全資或控股子公司)將根據實際需要向銀行及相關金融機構提供抵押、質押、保證等形式的連帶責任擔保,其中,公司預計2024年度將為子公司(含全資或控股子公司)提供擔保的總額度不超過人民幣2億元(提供擔??傤~度占2022年末經審計合并報表歸屬于母公司所有者權益的比例不超過156.67%),擔保期限預計不超過10年。對于后續新增的子公司(含全資或控股子公司),可以與其他子公司(含全資或控股子公司)共享預計擔保額度。

      目前相關協議尚未簽署,具體授信額度、品種和期限、擔保事項等均以公司及子公司(含全資或控股子公司)與銀行及其他金融機構最終簽訂的合同為準,實際融資金額應在授信范圍內以公司及子公司(含全資或控股子公司)與銀行及其他金融機構實際發生的融資金額為準。

      為提高工作效率,及時辦理融資相關業務,提請股東大會授權公司董事長(法定代表人)熊炯先生在本議案綜合授信額度及提供擔保額度范圍內決定相關事宜并簽署辦理授信、擔保、貸款等有關業務的具體文件。上述授權有效期為股東大會通過之日起12個月。

      2.議案表決結果:同意 7票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案不涉及回避表決事項。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。


      (十一)審議通過《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》 1.議案內容:
      公司茲定于2024年1月18日召開2024年第一次臨時股東大會,就需提請股東大會審議事項提請審議。

      2.議案表決結果:同意 7票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況:
      本議案不涉及回避表決事項。

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。


      三、備查文件目錄
      《中技能源集團股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議》



      中技能源集團股份有限公司
      董事會
      2023年 12月 29日

        中財網
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