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      中技能源(833037):第三屆監事會第八次會議決議

      時間:2023年12月29日 21:04:19 中財網
      原標題:中技能源:第三屆監事會第八次會議決議公告

      證券代碼:833037 證券簡稱:中技能源 主辦券商:財信證券
      中技能源集團股份有限公司
      第三屆監事會第八次會議決議公告

      本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況
      1.會議召開時間:2023年 12月 28日
      2.會議召開地點:中技能源集團股份有限公司會議室
      3.會議召開方式:現場
      4.發出監事會會議通知的時間和方式:2023年 12月 18日以書面方式發出 5.會議主持人:監事會主席郭一夫
      6.召開情況合法合規性說明:
      本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


      (二)會議出席情況
      會議應出席監事 3人,出席和授權出席監事 3人。


      二、議案審議情況
      (一)審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
      1.議案內容:
      根據《中華人民共和國公司法》《非上市公眾公司監督管理辦法》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等有關規定并結合公司實際情況,公司擬修訂《監事會議事規則》。

      2.議案表決結果:同意 3票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況
      本議案不涉及回避表決事項。

      本議案尚需提交股東大會審議。


      (二)審議通過《關于提名郭一夫先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
      1.議案內容:
      鑒于公司第三屆監事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定,監事會將進行換屆選舉。公司監事會提名郭一夫先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起生效。上述非職工代表監事候選人為連任監事。上述非職工代表監事候選人符合任職資格,不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。

      為確保監事會工作的正常運作,在第四屆監事會監事就任之前,原監事會成員將繼續按照有關規定和要求履行監事的義務和職責。
      2.議案表決結果:同意 3票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況
      本議案不涉及回避表決事項。

      本議案尚需提交股東大會審議。


      (三)審議通過《關于提名劉冰先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
      1.議案內容:
      鑒于公司第三屆監事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定,監事會將進行換屆選舉。公司監事會提名劉冰先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起生效。上述非職工代表監事候選人為連任監事。上述非職工代表監事候選人符合任職資格,不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。

      為確保監事會工作的正常運作,在第四屆監事會監事就任之前,原監事會成員將繼續按照有關規定和要求履行監事的義務和職責。
      2.議案表決結果:同意 3票;反對 0票;棄權 0票。

      3.回避表決情況
      本議案不涉及回避表決事項。

      本議案尚需提交股東大會審議。


      三、備查文件目錄
      《中技能源集團股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議》




      中技能源集團股份有限公司
      監事會
      2023年 12月 29日
        中財網
      各版頭條
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