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      凱利核服(873366):預計2024年日常性關聯交易

      時間:2023年12月29日 21:04:17 中財網
      原標題:凱利核服:關于預計2024年日常性關聯交易的公告

      證券代碼:873366 證券簡稱:凱利核服 主辦券商:中信證券
      中核凱利深圳核能服務股份有限公司
      關于預計2024年日常性關聯交易的公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律 責任。

      一、 日常性關聯交易預計情況
      (一) 預計情況
      單位:元

      關聯交易類 別主要交易內容預計2024年 發生金額(2023)年年初 至披露日與關聯 方實際發生金額預計金額與上年實際 發生金額差異較大的 原因
      購買原材 料、燃料和 動力、接受 勞務向關聯人購買原材料、 商品/服務或接受勞務9,000,0003,426,882.06根據公司經營計劃及 發展需要作較為充分 的預計。
      出售產品、 商品、提供 勞務向關聯人提供核 電通用技術服務、 提供勞務等服務200,000,000101,780,938.43根據公司經營計劃及 發展需要作較為充分 的預計。
      委托關聯方 銷售產品、 商品    
      接受關聯方 委托代為銷 售其產品、 商品    
      其他關聯方向公司提供房 屋租賃、物業管理;關 聯方向公司提供貸款 及利息、擔保(含擔保 費)及相關手續費用; 公司向在關聯方開設 的存款賬戶存入活期 存款(經營資金);投370,000,00099,881,667.24根據公司經營計劃及 發展需要作較為充分 的預計。
       標保證金等其他關聯 交易事項。   
      合計-579,000,000205,089,487.73-
      備注:上述 2023年年初至披露日與關聯方實際發生金額為截至 2023年 11月 30 日的發生金額,且為未經審計的數據。


      (二) 基本情況
      1.采購商品/接受勞務的關聯交易

      序號關聯方關聯交易類別2024年度預計發生金 額(萬元人民幣)
      1中國核工業集團有限公司及其下屬 企業向關聯人購買原材 料、商品/服務或接受 勞務900.00
      2.出售商品/提供勞務的關聯交易

      序號關聯方關聯交易類別2024年度預計發生金 額(萬元人民幣)
      1中國核工業集團有限公司及其下屬 企業向關聯人提供核電通 用技術服務、提供勞 務等服務20,000.00
      3. 其他關聯交易情況

      序號關聯方關聯交易類別2024年度預計發生金 額(萬元人民幣)
      1中國核工業集團有限公司及其下屬 企業關聯擔保(含擔保 費)5,000.00
        關聯租賃(含物業、 水電費)400.00
        投標保證金等其他關 聯交易事項700.00
      2中核財務有限責任公司向在關聯方開設的存 款賬戶存入活期存款活期存款最高余額不 超過 2.5億元,獲得
        (經營資金)不超過 300萬元的存 款利息;
        關聯方向公司提供貸 款(含利息)及手續 費5,000.00
        為公司開具履約保函600.00
      4. 主要關聯方基本情況
      (1)中國核工業集團有限公司
      統一社會信用代碼:91110000100009563N
      法定代表人:余劍鋒
      注冊資本:5950000.000000 萬人民幣
      住所:北京市西城區三里河南三巷 1 號
      經營范圍:核燃料、核材料、鈾產品以及相關核技術的生產、專營;核軍用產品、核電、同位素、核儀器設備的生產、銷售;核設施建設、經營;乏燃料和放射性廢物的處理處置;鈾礦勘查、開采、冶煉;核能、風能、太陽能、水能、地熱、核技術及相關領域的科研、技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術培訓、技術服務;國務院授權范圍內的國有資產經營;投資及投資管理、資產管理;國防、核軍工、核電站、工業與民用工程(包括石油化工、能源、冶金、交通、電力、環保)的施工、總承包;建筑材料、裝飾材料、建筑機械、建筑構件的研制、生產;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;承包境外核工業工程、境外工業與民用建筑工程、境內國際招標工程;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員;基礎軟件服務、應用軟件服務;銷售機械設備、儀器儀表、化工材料、電子設備、建筑材料、裝飾材料、有色金屬、計算機、軟件及輔助設備;電力供應、售電;房地產開發;物業管理;醫療服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;醫療服務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) 控制人:國務院國有資產監督管理委員會
      關聯關系:中國核工業集團有限公司為公司實際控制人。

      預計關聯交易情況:(1)向中國核工業集團有限公司及其下屬企業中核武漢核電運行技術股份有限公司、福建福清核電有限公司、海南核電有限公司、江蘇核電有限公司、核電秦山聯營有限公司等關聯方提供核電通用技術服務、提供勞務等關聯交易不超過2億元;(2)向中國核工業集團有限公司下屬企業中核凱利(深圳)餐飲管理有限公司、中核(上海)供應鏈管理有限公司、中核(寧夏)同心防護科技有限公司等關聯方購買原材料、商品/服務等關聯交易不超過900萬元;(3)與中國核工業集團有限公司其他下屬企業為發生的關聯擔保(含擔保費)、關聯租賃(含物業、水電費)、投標保證金等其他關聯交易事項。(注:以上關聯交易金額預計均為根據公司經營計劃及發展需要作較為充分的預計,不作為盈利預測承諾) (2)中核財務有限責任公司
      統一社會信用代碼:91110000100027235R
      法定代表人:梁榮
      注冊資本:438582.000000萬人民幣
      住所:北京市海淀區玲瓏路9號院東區10號樓7至8層
      經營范圍:許可項目:企業集團財務公司服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
      實際控制人:中國核工業集團有限公司
      關聯關系:同一實際控制人控制的企業。

      預計關聯交易情況:(1)在關聯方開設的存款賬戶存入活期存款(經營資金)余額最高余額不超過2.5億元,獲得不超過 300 萬元的存款利息;(2)向公司提供貸款(含利息)及手續費5,000.00萬元;(3)為公司開具履約保函600.00萬元。



      二、 審議情況
      (一) 表決和審議情況
      2023年12月27日,公司召開第二屆董事會第八次會議,審議《關于預計2024年度日常性關聯交易的議案》,因公司五名董事均為關聯董事需回避表決,出席本次董事會的有表決權的董事不足三人,董事會不對該議案進行表決,該議案直接提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議。


      (二) 本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況

      三、 定價依據及公允性
      (一) 定價依據
      上述關聯交易屬于正常的商業交易行為,遵循公平、自愿的商業原則,定價按市場方式確定或依國家規定執行。

      (二) 交易定價的公允性
      公司與關聯方的定價按市場價格確定或依國家規定執行,定價公允合理,未損害公司及其他股東的利益。


      四、 交易協議的簽署情況及主要內容
      公司將在董事會及股東大會批準的預計2024年度日常性關聯交易范圍內,根據業務開展的需要,與中國核工業集團有限公司及其關聯方簽署相關協議。


      五、 關聯交易的必要性及對公司的影響
      上述關聯交易是公司業務發展及生產經營的正常需要,具有合理性和必要性。

      交易遵循按照市場定價的原則,有利于公司各項業務穩定、持續發展,不存在損害公司利益的情況。


      六、 備查文件目錄
      中核凱利深圳核能服務股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議

      中核凱利深圳核能服務股份有限公司
      董事會
      2023年12月29日

        中財網
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