大洋電機(002249):董事會決議
中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 10月 24日上午 9:00時在公司會議室召開第六屆董事會第十二次會議。本次會議通知于 2023年 10月 18日以專人送達、傳真或郵件方式發出，會議由董事長魯楚平先生召集和主持，會議應出席董事 9名，實際出席董事 9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。會議采用通訊表決的方式召開，經與會董事認真審議，通過如下決議： 一、審議通過了《2023年第三季度報告》（該項議案經表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。 《2023年第三季度報告》刊載于 2023年 10月 25日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、審議通過了《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃行權價格的議案》（該項議案經表決：同意票5票，反對票0票，棄權票0票）。 關聯董事魯楚平先生、彭惠女士、劉自文女士、劉博先生對本議案回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表決，實際投票董事人數為5人。 《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃行權價格的公告》刊載于2023年10月25日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。 公司獨立董事對本議案發表的獨立意見，刊載于2023年10月25日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、審議通過了《關于調整公司 2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》（該關聯董事魯楚平先生、彭惠女士、劉自文女士、劉博先生對本議案回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表決，實際投票董事人數為5人。 《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的公告》刊載于2023年10月25日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。 公司獨立董事對本議案發表的獨立意見，刊載于 2023年 10月 25日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。 四、審議通過了《關于調整公司 2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》（該項議案經表決：同意票 5票，反對票 0票，棄權票 0票）。 關聯董事魯楚平先生、彭惠女士、劉自文女士、劉博先生對本議案回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表決，實際投票董事人數為5人。 《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格的公告》刊載于2023年10月25日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。 公司獨立董事對本議案發表的獨立意見，刊載于 2023年 10月 25日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。 五、審議通過了《關于調整公司 2023年股票期權激勵計劃行權價格的議案》（該項議案經表決：同意票 5票，反對票 0票，棄權票 0票）。 關聯董事魯楚平先生、彭惠女士、劉自文女士、劉博先生對本議案回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表決，實際投票董事人數為5人。 《關于調整公司2023年股票期權激勵計劃行權價格的公告》刊載于2023年10月25日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。 公司獨立董事對本議案發表的獨立意見，刊載于 2023年 10月 25日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 中山大洋電機股份有限公司 董 事 會 中財網
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