東北制藥(000597):第九屆監事會第十六次會議決議
第九屆監事會第十六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。一、監事會會議召開情況 1.東北制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十六次會議于2023年10月19日發出會議通知，于2023年10月24日以通訊表決的方式召開。 2.會議應參加監事3人，實際參加監事3人。 3.本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《東北制藥集團股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。 二、監事會會議審議情況 會議審議并以記名投票表決方式通過以下議案： 議案：關于新增2023年度日常關聯交易預計的議案 具體內容詳見2023年10月25日公司披露于巨潮資訊網的《東北制藥集團股份有限公司關于新增 2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-059）。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 三、備查文件 東北制藥集團股份有限公司第九屆監事會第十六次會議決議。 特此公告。 東北制藥集團股份有限公司監事會 2023年10月25日 中財網
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