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      東北制藥(000597):第九屆監事會第十六次會議決議

      時間:2023年10月24日 22:05:17 中財網
      原標題:東北制藥:第九屆監事會第十六次會議決議公告

      證券代碼:000597 證券簡稱:東北制藥 公告編號:2023-058 東北制藥集團股份有限公司
      第九屆監事會第十六次會議決議公告
      本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。一、監事會會議召開情況
      1.東北制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第十六次會議于2023年10月19日發出會議通知,于2023年10月24日以通訊表決的方式召開。

      2.會議應參加監事3人,實際參加監事3人。

      3.本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《東北制藥集團股份有限公司章程》的規定,會議形成的決議合法有效。

      二、監事會會議審議情況
      會議審議并以記名投票表決方式通過以下議案:
      議案:關于新增2023年度日常關聯交易預計的議案
      具體內容詳見2023年10月25日公司披露于巨潮資訊網的《東北制藥集團股份有限公司關于新增 2023年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號:2023-059)。

      表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

      三、備查文件
      東北制藥集團股份有限公司第九屆監事會第十六次會議決議。


      特此公告。




      東北制藥集團股份有限公司監事會
      2023年10月25日
        中財網
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