東北制藥(000597):召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知
關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。一、召開會議的基本情況 1.股東大會屆次：本次股東大會為公司2023年第三次臨時股東大會。 2.股東大會的召集人：公司董事會。2023年10月24日，東北制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十次會議，以同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。 3.會議召開的合法、合規性：公司第九屆董事會第二十次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《東北制藥集團股份有限公司章程》等規定。 4.會議召開的日期、時間： （1）現場會議召開時間：2023年11月9日下午14：00 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2023年11月9日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年11月9日上午9：15至下午15：00。 5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。參會表決的股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 6.會議的股權登記日：2023年11月1日 7.出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；即于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東； （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 8.現場會議地點：沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號，東北制藥集團股份有限公司。 9.公司將在本次股東大會股權登記日后3日內發布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權。 二、會議審議事項 1.審議事項
上述提案已經公司第九屆董事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年10月25日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網的相關公告。 公司將對中小投資者的表決單獨計票并予以公告。前述中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。 三、會議登記等事項 1．登記方式： （1）個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券賬戶；受托代理他人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、本人身份證、委托書、委托授權人證券賬戶； （2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記； （3）異地股東可用信函或傳真方式登記。 2．登記時間：2023年11月6日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。 3．登記地點：沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號，東北制藥集團股份有限公司董事會辦公室。 4．會議聯系方式等其他事項： （1）本次會議會期半天，與會股東及委托代理人食宿及交通費自理。 （2）公司地址：遼寧省沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號 （3）聯系人：閻冬生 （4）聯系電話：024-25806963 （5）傳真：024-25806400 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。 五、備查文件 東北制藥集團股份有限公司第九屆董事會第二十次會議決議。 特此公告。 東北制藥集團股份有限公司董事會 2023年10月25日 附件1 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1．普通股的投票代碼與投票簡稱： 投票代碼為“360597”，投票簡稱為“東藥投票”。 2．填報表決意見： 本次股東大會議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 3．股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序 1．投票時間：2023年11月9日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00。 2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序 1．互聯網投票系統投票的具體時間為2023年11月9日上午9：15至下午15：00。 2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http：//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http：//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2 授權委托書 茲委托 （先生/女士）/代表本人（本公司）出席東北制藥集團股份有限公附件2 授權委托書 茲委托 （先生/女士）/代表本人（本公司）出席東北制藥集團股份有限公本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：
1.如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。 2.請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。 （本授權委托書復印件及剪報均有效） 委托人（簽章）： 委托日期： 年 月 日 中財網
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