東北制藥(000597):第九屆董事會第二十次會議決議
第九屆董事會第二十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況 1.東北制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十次會議于2023年10月19日發出會議通知，于2023年10月24日以通訊表決的方式召開。 2.會議應參加董事11人，實際參加董事11人。 3.本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《東北制藥集團股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。 二、董事會會議審議情況 會議審議并以記名投票表決方式通過以下議案： 議案一：關于新增2023年度日常關聯交易預計的議案 具體內容詳見2023年10月25日公司披露于巨潮資訊網的《東北制藥集團股份有限公司關于新增 2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-059）。 公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見，同意將該議案提交董事會審議，并就該議案發表了同意的獨立意見。 表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避6票。 關聯董事郭建民先生、黃成仁先生、敖新華先生、黃智華先生、譚兆春先生、田海先生回避表決。 議案二：關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案 具體內容詳見2023年10月25日公司披露于巨潮資訊網的《東北制藥集團股份有限公司關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-060）。 表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。 三、備查文件 1.東北制藥集團股份有限公司第九屆董事會第二十次會議決議； 2.東北制藥集團股份有限公司獨立董事對公司第九屆董事會第二十次會議相關議案發表的事前認可意見； 3.東北制藥集團股份有限公司獨立董事對公司第九屆董事會第二十次會議相關議案發表的獨立意見。 特此公告。 東北制藥集團股份有限公司董事會 2023年10月25日 中財網
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