環球印務(002799):第五屆董事會第二十七次會議決議
西安環球印務股份有限公司 第五屆董事會第二十七次會議決議公告 本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“公司”、“環球印務”）第五屆董事會第二十七次會議（以下簡稱“會議”、“本次會議”）于2023年10月24日9:30在公司會議室以現場及通訊方式召開。會議通知已于2023年10月18日以電話、郵件、書面通知等方式通知全體董事、監事。本次會議應到董事七人，實際出席會議的董事七人（獨立董事蔡弘以通訊表決方式參會）。公司監事列席了本次會議。會議由公司董事長雷永泉先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《西安環球印務股份有限公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 本次會議審議通過以下議案： 1、審議通過《2023年第三季度報告》 具體內容詳見公司于2023年10月25日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度報告》。 審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。 2、審議通過《關于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》 具體內容詳見公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事工作制度》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。根據公司總體工作安排，股東大會具體召開日期另行通知。 審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。 3、審議通過《關于應收賬款單項計提減值準備的議案》 公司基于謹慎性原則，根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，綜合判斷對可能發生減值損失的應收賬款單項計提減值準備。本次應收賬款單項計提減值準備后，公司2023年三季度財務報表能夠更加公允地反映公司的資產狀況，可以使公司的會計信息更加真實可靠，具有合理性。 具體內容詳見公司于2023年10月25日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于應收賬款單項計提減值準備的公告》。 審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。 三、備查文件 1、第五屆董事會第二十七次會議決議 2、獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議的獨立意見 特此公告。 西安環球印務股份有限公司董事會 二〇二三年十月二十四日 中財網
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