天德鈺(688252):深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
關于第二屆董事會二次會議相關事項的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）《深圳天德鈺科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《獨立董事工作制度》的有關規定，作為深圳天德鈺科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著客觀審慎的原則，基于獨立客觀的立場，現對公司第二屆董事會第二次會議審議的相關事項發表獨立意見如下： 一、關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就的獨立意見經核查，我們認為：鑒于公司2021年股票期權激勵計劃第二個行權期有8名激勵對象因離職不再符合激勵對象條件且公司2022年度業績未滿足考核要求，第二個行權期行權條件未成就，符合《考核管理辦法》及《期權激勵計劃》的有關規定，公司決定注銷127名激勵對象已獲授但尚未行權的4,988,000份股票期權，本次注銷股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件的規定，不會對公司的經營業績產生重大影響，也不存在損害公司及中小股東的利益。 綜上，我們一致同意上述注銷股票期權的相關安排。 二、關于變更募集資金專戶的獨立意見 經核查，我們認為：公司本次變更募集資金專戶符合公司實際情況，有利于提高募集資金管理效率，本次變更不會改變募集資金用途，不影響募投項目的實施，符合相關法律法規及公司制度的有關規定，并履行了必要的審批程序，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。 因此，我們同意本次變更募集資金專戶的議案。 （以下無正文） （本頁無正文，為《深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會二次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁） 獨立董事： KwangTingCheng 韓建春 陳 輝 2023年10月24日 中財網
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