天德鈺(688252):深圳天德鈺科技股份有限公司關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就暨注銷股票期權
深圳天德鈺科技股份有限公司 關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條 件未成就暨注銷股票期權的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責 任。 重要內容提示： ? 本次注銷股票期權數量合計4,988,000萬份 深圳天德鈺科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月24日分別召開第二屆董事會第二次會議及第二屆監事會第二次會議，審議通過《關于公司2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就暨注銷股票期權的議案》，同意公司本次注銷合計4,988,000份股票期權，現將有關事項說明如下： 一、 注銷股票期權已履行的決策程序和信息披露情況 2021年5月17日，公司召開第一屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司<2021年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》（以下簡稱“《股票期權激勵計劃》”）、《關于公司<2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）及《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。 2021年6月2日，公司召開第一屆監事會第二次會議，審議通過了《股票期權激勵計劃》《考核管理辦法》及《關于審核確認公司2021年股票期權激勵計劃授予對象名單的議案》。 2021年6月7日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《股票期權激勵計劃》《考核管理辦法》及《關于授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。 2022年10月28日，公司召開第一屆董事會第十二次會議及第一屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分已授予股票期權的議案》及《關于員工已獲授但尚未行權的股票期權由繼承人代為行權的議案》。 上述內容詳見公司于2022年10月29日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的相關公告。 2023年1月4日，公司2021年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）第一個行權期共有96人實際行權，實際新增人民幣普通股3,465,741股，并于2023年1月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。上述內容詳見公司于2023年1月21日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的相關公告。 二、本次注銷部分股票期權的原因及數量相關說明 1、擬注銷本激勵計劃不再符合激勵對象條件的激勵對象所持有的已獲授但尚未行權的股票期 鑒于本激勵計劃的激勵對象中8人因離職不再符合激勵條件，不再具備激勵對象資格，不符合行權條件，按照《股票期權激勵計劃》的相關規定，激勵對象人數由127人調整為119人，該部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權數量共計180,000份將由公司統一注銷。 2、擬注銷本次激勵計劃第二個行權期行權條件未成就的股票 《股票期權激勵計劃》規定：“本激勵計劃授予的股票期權，在行權期的各個會計年度中，分年度進行業績考核并行權，以達到業績考核目標作為激勵對象的行權條件。 授予的股票期權各年度業績考核目標如下表所示：
2、上述股票期權行權條件涉及的業績目標不構成公司對投資者的業績預測和實質承諾。 公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年計劃行權的股票期權均不得行權，均由公司注銷或作廢?！? 根據經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計的2022年年度報告，公司2022年營業收入為1,198,312,355.25元，同比增長率為7.40%，未達到本激勵計劃第二個行權期公司層面的業績考核目標，因此公司擬注銷本激勵計劃第二個行權期所對應的全部股票期權4,808,000份。 綜上所述，公司擬注銷上述已授予但未行權的股票期權合計4,988,000份。 三、本次擬注銷股票期權對公司的影響 本次注銷部分股票期權事項不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不會影響公司管理團隊的穩定性。 四、獨立董事意見 公司獨立董事認為：鑒于公司 2021年股票期權激勵計劃第二個行權期有 8名激勵對象因離職不再符合激勵對象條件且公司2022年度業績未滿足考核要求，第二個行權期行權條件未成就，符合《考核管理辦法》及《股票期權激勵計劃》的有關規定，公司決定注銷127名激勵對象已獲授但尚未行權的4,988,000份股票期權，本次注銷股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件的規定，不會對公司的經營業績產生重大影響，也不存在損害公司及中小股東的利益。 綜上，我們一致同意上述注銷股票期權的相關安排。 五、監事會意見 經核查，公司監事會認為：根據《股票期權激勵計劃》的相關規定，公司2021年股票期權激勵計劃第二個行權期激勵對象中有 8名激勵對象因離職不再符合激勵對象條件，其持有的已獲授但尚未行權的股票期權合計180,000份將予以注銷。且2022年公司層面業績考核目標未達成，因此2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就，激勵對象已獲授的第二個行權期內4,808,000份股票期權應進行注銷，擬注銷期權合計4,988,000份。監事會認為公司本次注銷股票期權的審議程序合法、合規，不會對公司的經營業績產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 綜上，監事會一致同意本次注銷4,988,000份股票期權的相關安排。 六、法律意見書結論性意見 本次激勵計劃的第二個行權期行權條件未成就暨注銷股票期權的相關事項已取得了現階段必要的批準和授權，符合《考核管理辦法》及《股票期權激勵計劃》的相關規定。公司尚需就本次激勵計劃的第二個行權期行權條件未成就暨注銷股票期權的相關事項履行后續信息披露義務，并在中國證券登記結算有限責任公司辦理注銷登記手續。 特此公告。 深圳天德鈺科技股份有限公司董事會 2023年10月25日 中財網
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