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      明微電子(688699):2023年第一次臨時股東大會決議

      時間:2023年10月24日 22:04:43 中財網
      原標題:明微電子:2023年第一次臨時股東大會決議公告

      證券代碼:688699 證券簡稱:明微電子 公告編號:2023-033
      深圳市明微電子股份有限公司
      2023年第一次臨時股東大會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

      重要內容提示:
      ? 本次會議是否有被否決議案:無

      一、 會議召開和出席情況
      (一) 股東大會召開的時間:2023年10月24日
      (二) 股東大會召開的地點:深圳市南山區高新技術產業園南區高新南一道015號國微研發大樓三層
      (三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況:

      1、出席會議的股東和代理人人數16
      普通股股東人數16
      2、出席會議的股東所持有的表決權數量61,154,667
      普通股股東所持有表決權數量61,154,667
      3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)55.5625
      普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)55.5625

      (四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。

      票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。

      (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
      1、 公司在任董事7人,出席7人;
      2、 公司在任監事3人,出席3人;
      3、公司董事會秘書郭王潔女士出席本次股東大會;其他高管均列席了本次會議。


      二、 議案審議情況
      (一) 非累積投票議案
      1、 議案名稱:關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
      審議結果:通過
      表決情況:

      股東類型同意 反對 棄權 
       票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
      普通股61,154,6671000000

      (二) 涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況

      議案 序號議案名稱同意 反對 棄權 
        票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
      1關于使用部分 超募資金永久 補充流動資金 的議案3,289 ,9901000000

      (三) 關于議案表決的有關情況說明
      1、第1項議案對中小投資者進行了單獨計票。

      三、 律師見證情況
      1、 本次股東大會見證的律師事務所:廣東華商律師事務所
      律師:張鑫、賀晴
      2、 律師見證結論意見:
      公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格,審議議案及其表決程序等事宜,均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定,由此作出的本次股東大會決議合法有效。

      特此公告。


      深圳市明微電子股份有限公司董事會
      2023年10月25日

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