明微電子(688699):2023年第一次臨時股東大會決議
深圳市明微電子股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 重要內容提示： ? 本次會議是否有被否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 （一） 股東大會召開的時間：2023年10月24日 （二） 股東大會召開的地點：深圳市南山區高新技術產業園南區高新南一道015號國微研發大樓三層 （三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。 票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。 （五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任監事3人，出席3人； 3、公司董事會秘書郭王潔女士出席本次股東大會；其他高管均列席了本次會議。 二、 議案審議情況 （一） 非累積投票議案 1、 議案名稱：關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案 審議結果：通過 表決情況：
（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三） 關于議案表決的有關情況說明 1、第1項議案對中小投資者進行了單獨計票。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：廣東華商律師事務所 律師：張鑫、賀晴 2、 律師見證結論意見： 公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，審議議案及其表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的本次股東大會決議合法有效。 特此公告。 深圳市明微電子股份有限公司董事會 2023年10月25日 中財網
 |