華菱精工(603356):第四屆董事會第五次會議決議
宣城市華菱精工科技股份有限公司 第四屆董事會第五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、 董事會會議召開情況 （一）宣城市華菱精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議決議合法有效。 （二）本次會議通知于2023年10月18日以電子郵件和口頭等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。 （二）本次會議于2023年10月24日以通訊方式召開，會議由公司董事長羅旭先生主持。 （三）本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事、高級管理人員列席了會議。 二、董事會會議審議情況 1、審議《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》； 公司按照中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，就前次募集資金截至2023年6月30日止的使用情況編制了《宣城市華菱精工科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告》，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司前次募集資金截至2023年6月30日止的使用情況進行了鑒證，并出具了《宣城市華菱精工科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況鑒證報告》（編號：XYZH/2023BJAA8F0107）。 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》披露的《宣城市華菱精工科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2023-074）及《宣城市華菱精工科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況鑒證報告》。 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。 表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。 2、審議《關于公司最近三年及一期非經常性損益明細的議案》； 公司針對2023年1-6月、2022年度、2021年度及2020年度非經常性損益情況編制了《最近三年及一期非經常性損益明細表》。同時，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對前述非經常性損益明細表進行了復核并出具了《宣城市華菱精工科技股份有限公司2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度非經常性損益明細表的鑒證報告》（編號：XYZH/2023BJAA8F0108）。 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》披露的《宣城市華菱精工科技股份有限公司2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度非經常性損益明細表的鑒證報告》。 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。 表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。 三、備查文件 1、《宣城市華菱精工科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》； 2、《宣城市華菱精工科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。 特此公告。 宣城市華菱精工科技股份有限公司董事會 2023年10月25日 中財網
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