通策醫療(600763):通策醫療股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議
通策醫療股份有限公司 第九屆董事會第二十一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 通策醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十一次會議通知以電子郵件、電話等方式發出，會議于2023年10月24日在浙江省杭州市西湖區靈溪北路 21號合生國貿中心 5號樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。 本次會議由公司董事長呂建明先生主持。會議應出席董事 7人，實際出席 7人，公司監事以及公司高管列席本次會議，會議的通知、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規規定，會議決議合法有效。 二、董事會會議審議情況 會議審議并通過以下議案： 1、審議通過《通策醫療股份有限公司2023年第三季度報告》 公司按照有關法律法規和上海證券交易所股票上市規則的要求編制2023年第三季度報告。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》披露的《通策醫療股份有限公司2023年第三季度報告》。 表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。 2、審議通過《通策醫療股份有限公司關于調整2023年度日常關聯交易預計的議案》 根據實際業務發生需要，公司擬對公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關聯交易預計進行調整，總金額不變。關聯董事呂建明先生需對本議案回避表決。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》披露的《通策醫療股份有限公司關于調整2023年度日常關聯交易預計的公告》。 表決結果：6票同意；0票棄權；0票反對。 3、審議《通策醫療股份有限公司關于全資子公司與關聯自然人及員工共同投資合伙基金進展的議案》 公司全資子公司杭州通盛醫療投資管理有限公司與公司員工原設立諸暨嬴湖創造投資合伙企業（有限合伙）和諸暨嬴湖共享投資合伙企業（有限合伙）兩個合伙企業，基金規?？傤~為3000萬元，注冊資本各1500萬元，員工基金將于2023年11月到期，到期后繼續存續5年，與全體合伙人重新簽訂合伙協議。關聯董事王毅女士需對本議案回避表決。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》披露的《通策醫療股份有限公司關于全資子公司與關聯自然人及員工共同投資合伙基金進展的公告》。 表決結果：6票同意；0票棄權；0票反對。 特此公告！ 通策醫療股份有限公司董事會 2023年 10月 25日 中財網
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